长春一东:长春一东关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-003
长春一东离合器股份有限公司
关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）2024 年发生的日常关
联交易执行情况及 2025 年拟预计的日常关联交易，是基于正常生产经
营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公
允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联
方形成依赖、不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月25日召开第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过了
《2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。第九届董
事会2025年第一次临时会议审议该议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、
秦晓方对与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案回
避表决；关联董事李鑫、马振来对与中国第一汽车集团有限公司及其所属企业日
常关联交易的议案回避表决。经与会非关联董事表决，一致同意上述议案。
公司独立董事专门会议审议通过此议案，认为本次预计发生的日常关联交易
事项符合公司业务发展需要，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、
平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的
原则，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《公
司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意该关联

交易议案。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实际发生
类别 关联人 计金额 发生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
韩国东进精工株式会社及其 3200 2079 采购量较预计减少
所属企业
中国兵器工业集团有限公司 260 36
向关联人购买原材 及其所属企业
料 东北工业集团有限公司及其
所属企业 110 7
小计 3570 2122
中国第一汽车集团有限公司 30000 18670 销量较预计减少
及其所属企业
中国兵器工业集团有限公司 2850 756 销量较预计减少
及其所属企业
东北工业集团有限公司及其 400 238
向关联人销售产 所属企业
品、商品 韩国东进精工株式会社及其 1000 191 销量较预计减少
所属企业
海外商用车客户 6000 4772 销量较预计减少
吉林省绪成机械进出口有限 4000 384 销量较预计减少
责任公司
小计 44250 25011
向关联人提供劳务 吉林大华机械制造有限公司 50 16
中国兵器工业集团有限公司 95 14
及其所属企业
东北工业集团有限公司及其 280 27
接受关联人提供的 所属企业
劳务 吉林省绪成机械进出口有限 50 150
责任公司
小计 425 191
在关联人财务公司 兵工财务有限责任公司 35000 20391 存款较预计减少
存款
发生的 吉林东光集团有限公司 600 0 租赁较预计减少
设备租赁 吉林大华机械制造有限公司 30 5
（承租）
发生的设备租赁 吉林大华机械制造有限公司 115 113
（出租）
发生的房屋租赁 东北工业集团有限公司及其 260 206
（出租） 所属企业
发生的房屋租赁 吉林大华机械制造有限公司 230 116
（承租）
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 2024 年实 占同类 本次预计金额与上年
关联交易 关联人 2025 年预 业务比 际发生金 业务比 实际发生金额差异较
类别 计金额 例（%） 额（未经 例（%） 大的原因
审计）
韩国东进精工株式会社 3000 5.32 2079 4.3 业务量预计增加
及其所属企业
向关联人 中国兵器工业集团有限 100 0.18 36 0.07
购买原材 公司及其所属企业
料 吉林大华机械制造有限 50 0.09 7 0.00
公司
小计 3150 5.59 2122 4.37
中国第一汽车集团有限 25000 32.09 18670 27.54 业务量预计增加
公司及其所属企业
中国兵器工业集团有限 2000 2.57 756 1.12 业务量预计增加
公司及其所属企业
东北工业集团有限公司 400 0.51 238 0.35
向关联人 及其所属企业
销售产 韩国东进精工株式会社 300 0.39 191 0.28
品、商品 及其所属企业
海外商用车客户 6000 7.70 4772 7.04 业务量预计增加
吉林省绪成机械进出口 2500 3.21 384 0.57 业务量预计增加
有限责任公司
小计 36200 46.47 25011 36.90
向关联人 吉林大华机械制造有限 50 100 16 0
提供劳务 公司
接受关联 中国兵器工业集团有限 30 0.87 14 0.41
人提供的 公司及其所属企业
劳务 东北工业集团有限公司 200 5.83 27 0.8
及其所属企业

小计 230 6.70 41 1.21
在关联人
财务公司 兵工财务有限责任公司 30000 98 20391 99.98 预计存款金额增加
存款
发生的设
备租赁 吉林东光集团有限公司 300 100 0 0 业务量预计增加
（承租）
发生的设 吉林大华机械制造有限
备租赁 公司 120 100 113 100
（出租）
发生的房 东北工业集团有限公司
屋租赁 及其所属企业 210 100 206 100
（出租）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.中国兵器工业集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000710924910P
成立日期：1999 年 06 月 29 日
法定代表人：程福波
注册资本：3830000 万人民币
住所：北京市西城区三里河路 46 号
经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸
弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控
设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经