华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-016
华扬联众数字技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日10 点 00 分
召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日
至 2025 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
2.01 关于选举张利刚为第六届董事会非独立董事的议案 √
2.02 关于选举冯康洁为第六届董事会非独立董事的议案 √
2.03 关于选举杨家庆为第六届董事会非独立董事的议案 √
2.04 关于选举彭红历为第六届董事会非独立董事的议案 √
3.00 关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人
3.01 关于选举张子君为第六届董事会独立董事的议案 √
3.02 关于选举朱晓东为第六届董事会独立董事的议案 √
3.03 关于选举何泽仪为第六届董事会独立董事的议案 √

4.00 关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的 应选监事（2）人
议案
4.01 关于选举李辉为第六届监事会非职工代表监事的议案 √
4.02 关于选举李霞为第六届监事会非职工代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年1月23日召开的公司第五届董事会第二十四次（临时）
会议及公司第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过。内容详见 2025 年 1
月 25 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603825 华扬联众 2025/1/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法

1．请符合上述条件的股东于 2025 年 2 月 5 日（周三，上午 9：30－11：00，下
午 2：30－4：30）到北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 1 座 15 层华
扬联众数字技术股份有限公司 1 号会议室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。2．法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、出席会议人身份证办理登记。
3．自然人股东凭股票账户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证、授权委托书登记（授权委托书样式见附件 1）。
4．会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
1．预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2．本公司地址：北京市东城区贡院西街六号 E 座 15 层
联系人：郭建军
联系电话：010－65648122
传真：010－65648123
邮箱：investors@hylinkad.com
3．会议登记处地址：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 1 座 15 层华
扬联众数字技术股份有限公司
联系人：郭建军
联系电话：010-65648122
传真：010-65648123
邮箱：investors@hylinkad.com
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华扬联众数字技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 10 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事 应选董事（4）
的议案 人
2.01 关于选举张利刚为第六届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举冯康洁为第六届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举杨家庆为第六届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举彭红历为第六届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 应选独立董
议案 事（3）人
3.01 关于选举张子君为第六届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举朱晓东为第六届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举何泽仪为第六届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表 应选监事（2）
监事的议案 人
4.01 关于选举李辉为第六届监事会非职工代表监事的议
案
4.02 关于选举李霞为第六届监事会非职工代表监事的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某