合金投资:关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-004
新疆合金投资股份有限公司
关于确认2024年度日常关联交易及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行审议程序
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第十
二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事韩 士发先生、李圣君先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东广汇能源股份有限公司将回避 表决。
2、2024 年日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度日常关联交易预计接受关联人提供的劳务产生费用 150 万元，实际
接受关联人提供的劳务产生费用 102.29 万元；预计向关联人提供劳务实现收入 3,850 万元，实际向关联人提供劳务实现收入 5,179.04 万元。
2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 关联交易 2024 年度 2024 年预 2024 年度实际 2024年度实际 披露日期
易类别 关联人 内容 实际发生 计金额 发生额占同类 发生额与预计 及索引
金额 业务比例（%）金额差异（%）
新疆广汇房 房屋租赁 2023 年 12
地产开发有 费、物业 55.25 47.00 100.00% 17.55% 月 13 日
接受关 限公司及其 费、餐费 《关于
联人提 子公司 等 2024 年度
供的劳 日常关联
务 汇通信诚租 车辆租赁 45.86 33.00 2% 38.97% 交易预计
赁有限公司 费 的公告》
（公告编
广汇能源股 利息 1.18 70.00 13% -98.31% 号：
份有限公司 2023-039）
小计 102.29 150.00 - - -
关联交 关联交易 2024 年度 2024 年预 2024 年度实际 2024年度实际 披露日期
易类别 关联人 内容 实际发生 计金额 发生额占同类 发生额与预计 及索引
金额 业务比例（%）金额差异（%）
2023 年 12
月13日《关
于 2024 年
向关联 伊吾广汇能 度日常关
人提供 源物流有限 运输服务 5,179.04 3,850.00 68.86% 34.52% 联交易预
劳务 公司 计的公告》
（公告编
号：
2023-039）
小计 5,179.04 3,850.00 - - -
合计 5,281.33 4,000.00 - - -
公司董事会对日常关联交易实 1.公司预计的日常关联交易额度是交易可能签署合同上限金际发生情况与预计存在较大差 额，实际发生额是双方业务实际发展状况，导致实际发生额与
异的说明 预计金额存在一定差异的情形，符合实际经营情况。
2.以上数据为 2024 年度实际发生金额。
公司 2024 年度已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所
需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规
公司独立董事对日常关联交易 定；日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况符合实际发生情况与预计存在较大 市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影
差异的说明 响；公司已发生的关联交易事项公平、公正，交易价格公允，
不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东
利益的行为。
注：2024 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定
的数据为准。
3、2025 年度预计日常关联交易类别和金额
公司及下属公司因日常生产经营的需要，2025 年预计与关联方新疆广汇实业
投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常经营性关联交易，预计总金额不超
过 23,358 万元，2024 年度同类交易发生总金额为 5,281.33 万元。具体如下：
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交易内 关联交易定 2025 年预 2024 年度发生金
易类别 容 价原则 计金额 额（未经审计）
新疆广汇房地产开发有限公 房屋租赁
接受关 司及其子公司 费、物业费、 同于市场价 78.00 55.25
联人提 餐费等
供的劳 汇通信诚租赁有限公司 车辆租赁费 同于市场价 35.00 45.86
务 广汇能源股份有限公司 利息 同于市场价 245.00 1.18
小计 358.00 102.29
向关联 伊吾广汇能源物流有限公司 运输服务 同于市场价 23,000.00 5,179.04
人提供
劳务 小计 23,000.00 5,179.04
合计 23,358.00 5,281.33
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”），法定代表人刘华， 注册资本人民币 320,094.00 万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州 路广汇美居物流园 K 座负一层，主营业务：开发、经营房地产及健身娱乐设施； 餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务， 物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。
截至 2024 年 9 月 30 日，广汇房产资产总额 2,987,805.96 万元，净资产
1,208,040.20 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 215,341.48 万元，净利润-35,178.52
万元（以上财务数据未经审计）。
2、汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”），法定代表人何昌进，注
册资本人民币 356,000 万元，注册地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号
1 栋 1 至 6 层，主营业务：二手车经销、二手车经纪，汽车销售、配件销售，融资
租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金 融咨询服务（证券投资咨询除外）。
截至2024年9月30日，汇通信诚资产总额1,390,726.84万元，净资产652,861.45
万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 101,510.84 万元，净利润 10,302.95 万元（以上
财务数据未经审计）。
3、广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”），法定代表人韩士发，注 册资本人民币 656,575.5139 万元，注册地址新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海
路 16 号，主营业务：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许