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渤海汽车:渤海汽车第九届监事会第三次会议决议公告

公告时间:2025-01-24 17:48:17

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-004
渤海汽车系统股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议 通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2025年1月24日以传 签方式召开,会议应出席监事3名,实际出席3名,公司高级管理人员通过审阅会 议资料方式列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。会议形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》;
根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况,全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求,召开第九届监事会第三次会议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》
本次计提亏损合同符合子公司BTAH实际情况及德国会计政策相关规定,相关 决策程序符合法律法规的规定,同意公司子公司BTAH计提亏损合同。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 德国子公司BTAH计提亏损合同的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-004
公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意子公司计提资产减值准备。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
渤海汽车系统股份有限公司
监 事 会
2025年1月25日

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