中国稀土:2025年第一次临时股东大会资料

中国稀土集团资源科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料
二〇二五年一月二十四日
中国稀土集团资源科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料之一
关于预计 2025 年日常关联交易的议案
各位股东：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，现拟对 2025 年可能发生的日常关联交易进行合理预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，公司预计 2025 年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度不超过 139,600 万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度不超过 141,000 万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度不超过 1,200 万元；接受关联人提供综合服务的关联交易额度不超过 700 万元；合计关联交易总额度不超过 282,500 万元。
2、公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第九届董事会第十三次会议，以 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生依法回避表决。
3、公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第九届董事会 2025 年第一次独立董事
专门会议，独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果全票审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并发表了相关审核意见。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股东大会审议该议案时，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 预计金额（万 上年发生金
原则 元） 额（万元）
中国稀土集团 稀土氧化物或金 市场定价 6,600 3,593.83
向关联人销售产 有限公司 属等
品、商品 中国稀土集团 稀土氧化物或金 市场定价 43,000 10,473.45
产业发展有限 属等

公司
中国稀土集团 稀土氧化物或金
国际贸易有限 属等 市场定价 33,000 33,034.26
公司
佛山村田精密 稀土氧化物等 市场定价 15,000 13,742.62
材料有限公司
有研稀土新材
料股份有限公 稀土氧化物等 市场定价 6,000 238.94
司
江华正海新材 稀土金属等 市场定价 4,000 396.46
料有限公司
赣州三德稀土 稀土金属等 市场定价 2,000 131.42
产业有限公司
赣州稀土龙南
冶炼分离有限 稀土氧化物等 市场定价 3,000 852.19
公司
中稀（凉山） 稀土氧化物等 市场定价 5,000 0.00
稀土有限公司
广东广晟有色
金属进出口有 稀土氧化物等 市场定价 3,000 0.00
限公司
中稀（凉山）
稀土贸易有限 稀土氧化物等 市场定价 13,000 0.00
公司
中稀（微山）
稀土新材料有 稀土氧化物等 市场定价 3,000 417.70
限公司
中稀（寿光）
资源科技有限 稀土氧化物等 市场定价 3,000 0.00
公司
小计 —— —— 139,600 62,749.44
中国稀土集团 稀土原料、稀土 市场定价 8,500 4,934.66
有限公司 氧化物等
中国稀土集团
国际贸易有限 稀土氧化物等 市场定价 6,000 42,047.91
公司
向关联人采购商 有研稀土新材
品、原料 料股份有限公 稀土金属等 市场定价 3,500 0.00
司
云南保山稀有 稀土原料等 市场定价 13,000 10,098.07
稀土有限公司
广西国盛稀土 稀土氧化物等 市场定价 4,000 1,327.43
新材料有限公

司
中稀（广西）
金源稀土新材 稀土氧化物等 市场定价 4,000 3,400.00
料有限公司
广西稀有稀土 稀土原料、稀土 市场定价 11,000 23.90
贸易有限公司 氧化物等
中稀江西稀土 稀土原料等 市场定价 40,000 16,458.99
有限公司
赣州稀土龙南 稀土原料、稀土
冶炼分离有限 氧化物等 市场定价 7,500 13,949.54
公司
赣州稀土友力
科技开发有限 稀土氧化物等 市场定价 3,500 0.00
公司
中稀（凉山） 稀土氧化物或金 市场定价 9,000 0.00
稀土有限公司 属等
山东南稀金石
新材料有限公 稀土金属等 市场定价 5,000 784.78
司
广东省稀土产
业集团有限公 稀土氧化物等 市场定价 3,000 1,323.01
司
广东广晟有色 稀土氧化物或金
金属进出口有 属等 市场定价 5,000 0.00
限公司
中稀金龙（长
汀）稀土有限 稀土氧化物等 市场定价 8,000 4,612.39
公司
岑溪稀有稀土 稀土原料等 市场定价 10,000 0.00
矿业有限公司
小计 —— —— 141,000 98,960.68
向关联人提供综 中国稀土集团 提供劳务、场地
合服务 有限公司 租赁、技术服务 市场定价 1,200 4,264.48
等综合服务
接受关联人提供 中国稀土集团 提供劳务、场地
综合服务 有限公司 租赁、技术服务 市场定价 700 13.62
等综合服务
注：1、因与中国稀土集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司发生部分日常关联交易，涉及关联人数量众多，且交易金额较小，故简化披露为“中国稀土集团有限公司”。
2、因 2025 年与 2024 年公司预计和中国稀土集团有限公司直接和间接控股公司以及与其形成关联关
系的参股公司的关联方主体略有差异，导致上述表格中的“上年发生金额”与“（三）上一年度日常关联
交易实际发生情况”表格中的“实际发生金额”存在部分差异。
3、公司预计 2025 年的日常关联交易额度是按照双方可能发生业务的上限金额进行预计，可能会与实际发生金额存在差异。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
关联交易 关联人 关联交易 实际发生金 预计金额 额与预计 披露日期及
类别