立方控股:第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-009
杭州立方控股股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周林健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事 规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟提前终止特许经营权合同的议案》议案
1.议案内容：

根据公司战略规划，经谨慎考量并综合评估未来收益情况，公司拟与建宁 县住房和城乡建设局协商提前终止《建宁县智慧停车经营合同》，即提前终止 特许经营权，公司全资子公司建宁福源立方停车服务有限公司拟不再负责项目 涉及停车场的相关运营工作。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于公司拟提前终止特许经营权合同的议案》（公 告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
杭州立方控股股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 23 日