利仁科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-018
北京利仁科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”“利仁科技”）于 2025 年
1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第
四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事；审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届监
事会非职工代表监事。公司于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大
会，选举产生了职工代表监事。
2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届
董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第四届董事会成员
1.董事长：宋老亮先生；
2.非独立董事：刘占峰先生、栗振华先生、宋天义先生、司朝辉先生、杨善东先生；
3.独立董事：丛存先生、王立先生、刘传友先生。
公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，
不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。
公司第四届董事会董事人数符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。上述人员简历详见附件。
三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，其中丛存先生为会计专业人士。
（二）公司第四届董事会专门委员会成员
公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
1．战略委员会：宋老亮先生（主任委员/召集人）、宋天义先生、刘传友先生；
2．薪酬与考核委员会：王立先生（主任委员/召集人）、宋老亮先生、刘传友先生；
3．提名委员会：刘传友先生（主任委员/召集人）、丛存先生、司朝辉先生；
4．审计委员会：丛存先生（主任委员/召集人）、王立先生、司朝辉先生。
以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士丛存先生担任召集人，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、公司第四届监事会组成情况
1.监事会主席：杜梅女士；
2.非职工代表监事：王眼先生；

3.职工代表监事：郭明昭先生。
公司第四届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。
公司第四届监事会监事人数符合《公司法》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述人员简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员的情况
1、总经理：宋老亮先生；
2、副总经理：刘占峰先生、齐茂松先生；
3、副总经理、董事会秘书：李伟先生；
4、财务总监：杨善东先生；
5、产品研发中心总监：宋天义先生。
上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
董事会秘书李伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：010-68041897
传真号码：010-68041897
电子邮箱：wei.l@l-ren.com.cn
办公地址：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼

公司聘任的上述高级管理人员的任职资格已经过第三届董事会提名委员会审核通过，同时财务总监任职资格已经第三届董事会审计委员会审核通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。上述人员简历详见附件。
四、公司部分董事届满离任情况
本次换届选举完成后，赵黎先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，赵黎先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵黎先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵黎先生所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京利仁科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
附件：
一、非独立董事简历
宋老亮，男，公司董事长、总经理，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，高中学历。1991 年 7 月至 1998 年 9 月，任北京市双耀兴经贸有
限责任公司总经理；1998 年 10 月至 2015 年 10 月，任利仁有限总经理；2015
年 11 月至今，任利仁科技董事长兼总经理。
截至本公告披露日，宋老亮先生直接持有公司股份 34,725,852 股，占公司总股本的 47.19%，与公司董事宋天义先生系父子关系，与公司持股超过 5%股东、实际控制人齐连英为夫妻关系；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
刘占峰，男，公司董事、副总经理，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，高中学历。1992 年 10 月至 1998 年 11 月，任北京市双耀兴经贸有限
责任公司导购员、业务经理；1998 年 12 月至 2001 年 2 月，任利仁有限副总经
理；2001 年 3 月至 2013 年 4 月，任济南恒泽经贸有限公司经理；2013 年 5 月至
2015 年 10 月，任利仁有限购物直销部经理、副总经理；2015 年 11 月至今，任
利仁科技董事兼副总经理。
截至本公告披露日，刘占峰先生间接持有公司股份 699,993 股，占公司总股本的 0.9512%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

栗振华，男，公司董事，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。2004 年 8 月至 2011 年 3 月，历任安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）高级审计员、经理；2011 年 5 月至 2019 年 12 月，任天津工银国际
投资顾问合伙企业（有限合伙）董事总经理；2019 年 7 月至今，任珠海钧瀚投资管理有限公司执行董事兼经理；2018 年 6 月至今，任珠海冠宇电池股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，任利仁科技董事。
截至本公告披露日，栗振华先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
宋天义，男，公司董事、产品研发中心总监，1991 年 4 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 10 月至 2015 年 10 月，任利仁有限
营销部总监；2015 年 11 月至 2018 年 12 月，任利仁科技营销部总监；2019 年 1
月至 2022 年 9 月，任利仁科技战略统筹管理委员会副总经理；2020 年 3 月至今，
任利仁科技董事；2022 年 9 月至今，任利仁科技产品研发中心总监。
截至本公告披露日，宋天义先生未持有公司股份，与公司董事宋老亮先生系父子关系，与公司持股超过 5%股东、实际控制人齐连