中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－009
河南中原高速公路股份有限公司
关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 27
日修订的《公司章程》，以及 2024 年 12 月 10 日修订的公司《董事会战略投资与
ESG 委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、制订的《董事会科技创新委员会工作细则》规定，公司董事会各专门委员会均由 5 名董事组成。截至目前，审计委员会委员空缺 2 名，薪酬与考核委员会委员空缺 1 名，科技创新委员会委员空缺 5 名。《公司法》第一百二十一条规定：“审计委员会成员为三名以上，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。”
鉴于上述情况，为完善公司法人治理结构，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》，第七届董事会专门委员会增补委员后成员情况如下：
一、选举董事马骏、冯乐乐为审计委员会委员，增补后，公司第七届董事会审计委员会成员为：李纪治（主任委员）、马骏、冯乐乐、康卓、马书龙。
二、选举董事马骏为薪酬与考核委员会委员，增补后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为：马书龙（主任委员）、马骏、孟杰、康卓、李纪治 。
三、选举副董事长王铁军为第七届董事会科技创新委员会主任委员，董事长刘静、董事马骏、独立董事康卓、周俊为第七届董事会科技创新委员会委员。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日