太极实业:关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-003
无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
关于公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）与SK海力士株式会社（简称“SK海力士”）及其下属全资企业2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事宜尚需提请公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 1 月 22 日公司召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致同意上述议案。该议案尚须获得公司 2025 年第一次临时股东大会的批准。
本次会议前，公司第十届董事会第五次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为：公司子公司海太半导体与关联人 SK 海力士及其下属全资企业2024 年度发生的日常关联交易以及预计的 2025年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。同意将《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
董事会审计委员会认为：公司子公司海太半导体与关联人 SK 海力士及其下属全
资企业发生的关联交易均系其日常生产经营所需，遵循了平等、自愿、诚信的原
则，交易定价公允，风险可控，有利于公司持续、稳定发展，符合相关法律、法
规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，
同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024 年度日常关联交易预计与执行确认（含税）
2024 年预计 2024 年实际发 预计金额与实际
关联交易类别 关联交易内容 关联人 金额 生金额 发生金额差异较
大的原因
向关联人购买 原材料采购 SK 海力士 500 万美元 60.41 万美元
原材料 原材料采购 SK 海力士中国 3 万美元 2.25 万美元
机器设备采购 SK 海力士 1,800 万美元 668.84 万美元 根据生产计划
向关联人购买 调整
商品 机器设备采购 SK 海力士重庆 50 万美元 23.71 万美元
向关联人销售 原材料出售 SK 海力士 300 万美元 115.71 万美元
产品 原材料出售 SK 海力士重庆 100 万美元 0
向关联人提供 后工序服务 SK 海力士 5.5 亿美元 5.05 亿美元 受外部市场需求
劳务 影响
其他 机器设备租赁 SK 海力士重庆 52 万美元 28.02 万美元
注：2024 年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额以公司聘请
的审计机构审计确认的数据为准。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别（含税）
占同类 占同类 本年预计金额
关联交易 关联交易内容 关联人 2025 年预计 业务比 2024 年实际发 业务比 与上年实际发
类别 金额 例（%） 生金额 例（%） 生金额差异较
大的原因
向关联人 原材料采购 SK 海力士 300 万美元 5 60.41 万美元 2
购买原材 SK 海力士
料 原材料采购 中国 3 万美元 0.1 2.25 万美元 0.1
根据生产计划
向关联人 机器设备采购 SK 海力士 1,460 万美元 32 668.84 万美元 33 需求制定机器
购买商品 设备采购计划
机器设备采购 SK 海力士 300 万美元 7 23.71 万美元 1
重庆

向关联人 原材料出售 SK 海力士 600 万美元 86 115.71 万美元 100
销售产品 原材料出售 SK 海力士 100 万美元 14 0 0
重庆
向关联人 后工序服务 SK 海力士 5.02 亿美元 100 5.05 亿美元 100
提供劳务
其他 机器设备租赁 SK 海力士 6 万美元 100 28.02 万美元 100
重庆
注：2024 年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额以公司聘请
的审计机构审计确认的数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（1）SK 海力士株式会社（简称“SK 海力士”）：
注册住所：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路 2091；代表理事：郭鲁正（Kwak
Noh-Jung）；主营业务：半导体元件制造和销售。
关联关系：SK 海力士为公司子公司海太半导体第二大股东，持股 45%，符
合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关
联法人。
（2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“SK 海力士重庆”）：
公司名称 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所 重庆市沙坪坝区西永组团 V 分区 V2-4/02
成立日期 2013 年 7 月 15 日
法定代表人 CHO MINSANG
企业性质 有限责任公司（外国法人独资）
注册资本 40,000 万美元
社会统一信用代码 91500000072334771X
一般项目：电子元器件制造，电子元器件批发，集成电
路设计，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片
设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片
及产品销售，电子专用材料销售，半导体器件专用设备
经营范围 销售，机械设备销售，机械设备租赁，租赁服务（不含
许可类租赁服务），非居住房地产租赁，技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货
物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
主要股东或实际控 SKAPTech Limited 持股 100%
制人
最近一年又一期财 SK 海力士重庆为非公众公司，出于信息保密需要，未对
务指标 外提供财务数据。
SK 海力士重庆为 SK 海力士在中国实际控制的企业，符
关联关系 合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）
项规定情形，是公司关联法人。
（3）SK 海力士半导体（中国）有限公司（简称“SK 海力士中国”）：
公司名称 SK 海力士半导体（中国）有限公司
住所 中国江苏省无锡高新区综合保税区 K7 地块
成立日期 2005 年 4 月 26 日
法定代表人 郭鲁正（KWAK NOHJUNG）
企业性质 有限责任公司（外国法人独资）
注册资本 519,586 万美元
社会统一信用代码 91320214717855313B
生产、加工和销售 8 英寸和 12 英寸集成电路芯片，主要
产品为 0.11 微米及以下线宽的存储器、消费类产品、SOC
经营范围 芯片，自有房屋租赁，物业管理；半导体设备的销售、
租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控 SK 海力士持股 100%
制人
最近一年又一期财 SK 海力士中国为非公众公司，出于信息保密需要，未对
务指标 外提供财务数据。
SK 海力士中国为 SK 海力士在中国实际控制的企业，符
关联关系