浙文影业:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-001
浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议的会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年
1 月 22 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。
本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 2
月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
会议材料将在会议召开前另行发出。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年 1月 23 日