华阳新材:华阳新材2025年第一次临时股东大会会议资料

山西华阳新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二零二五年一月

会议资料目录

一、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......- 1 -
二、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会表决办法 ......- 3 -
三、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 ......- 4 -
1、关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联
交易预计的议案 ...... - 4 -
2、关于全资子公司融资并为其提供担保的议案 ...... - 17 -
山西华阳新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定：
一、现场会议要求
（一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护本次大会秩序。
（二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
（三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
（四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
（五）股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。

发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。
（六）对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
二、网络投票要求
网络投票的相关规定详见本公司于 2025 年 1 月 21 日在《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）刊登的 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临 2025-008）。
现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东大会作出决议。

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2025 年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在股东大会依法行使表决权，根据《公司法》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》，制定本次大会表决办法。
一、大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次临时股东大会议案，为非累计投票表决，涉及关联交易的议案，关联股东请回避表决。
三、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2025 年 1 月 21 日在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）刊登的 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临 2025-008）的要求进行投票表决。
四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。
五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和监票，股东的表决票由股东和监事代表以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

2025 年第一次临时股东大会
议案一
山西华阳新材料股份有限公司
关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常
关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》
的相关规定，结合本公司 2024 年度日常关联交易的执行情况，需追认 2024 年度日常关
联交易额度，并对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产 5,123.00 万元，实际采
购商品、接受劳务、租赁资产 6,577.25 万元；预计销售商品、提供劳务、获取利息收入
6,509.00 万元，实际销售商品、提供劳务 9,863.84 万元；预计拆借资金、支付利息
15,237.00 万元，实际拆借资金、支付利息 8,220.13 万元。
公司 2024 年度日常关联交易实际发生额详见下表：
单位：万元
关联交易类 2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际发生金额差异较
别 关联人 业务内容 金额 发生金额（未 大的原因
审数）
山西宏厦建筑工程第 危废库改造、 100.00 22.28
向华阳集团 三有限公司 厂区修缮等
及其分子公 华阳集团（山西）纤维 水电等公用 220.00 147.46
司购买商 新材料有限责任公司 工程
品、接受劳 华阳集团（山西）纤维 租赁费 110.00 43.70
务、租赁资 新材料有限责任公司
产 华阳新材料科技集团 劳务费、班
有限公司及其所属其 车、体检等服 242.00 68.58
他分子公司 务费

小计 672.00 282.02
向太化集团 太原化学工业集团有 培训、体检、
及其分子公 限公司及其所属其他 物业费等 201.00 166.00
司租赁资 分子公司
产、接受劳 小计 201.00 166.00
务
阳煤集团太原化工新 12 月阳煤集团太原化工新材料有
材料有限公司 残铂网 3,600.00 5,578.51 限公司因硝酸产量增加，氨耗较
高，年末向公司更换三套铂合金网
阳煤集团太原化工新 废钯催化剂 0.00 343.61 11 月公司中标了对方公开招标的
向其他关联 材料有限公司 废钯催化剂回收利用处置项目
人购买商 阳煤集团太原化工新 水电气 270.00 105.16
品、接受劳 材料有限公司
务、租赁资 阳煤集团太原化工新 土地租赁 180.00 101.95
产 材料有限公司
阳煤集团太原化工新 原料己二酸 200.00 0.00
材料有限公司
小计 4,250.00 6,129.23
向关联方采购合计 5,123.00 6,577.25
阳泉煤业集团财务有 利息收入 1.00 0.18
向华阳集团 限责任公司
及其分子公 华阳新材料科技集团 生物降解制
司销售商 有限公司及其所属其 品 30.00 0.03
品、收取利 他分子公司
息 小计 31.00 0.21
太原化学工业集团有 资产管理服 525.00 520.75
限公司新元分公司 务
太原化学工业集团有 资产管理服 525.00 520.75
限公司新纪分公司 务
太原化学工业集团有 电 127.00 127.90
向太化集团 限公司新元分公司
及其分子公 太原化学工业集团有 电 38.00 32.61
司销售商 限公司新纪分公司
品、提供劳 太原化学工业集团物 电 510.00 516.58
务 业管理有限公司
太原化学工业集团有 售电及生物
限公司及其所属其他 降解制 103.00 72.76