长电科技:江苏长电科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-005
江苏长电科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本议案无需提交江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。
公司与关联方的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，均按照公平、合理、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第八届董事会第十一次临时会议于 2025 年 1 月 17 日召开，会议应
参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议逐项审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》：与长电集成电路（绍兴）有限公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况，关联董事郑力先生回避表决，其余董事一致表决通过；与灿芯半导体（上海）股份有限公司发生的日常关联交易之2025 年度预计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过；与中芯北方集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过；与宁波施捷电子有限公司发生的日常关联交易之2025 年度预计情况，关联独立董事石瑛女士回避表决，其余董事一致表决通过；与华润微电子有限公司及其下属公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况
及 2023 年 11 月至 2024 年 12 月的执行情况，关联董事全华强先生、陈荣先生、
梁征先生、郑力先生、罗宏伟先生回避表决，其余董事一致表决通过；与受中国
华润有限公司同一控制下的关联方发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况及
2023 年 11 月至 2024 年 12 月的执行情况，关联董事全华强先生、陈荣先生、梁
征先生、郑力先生、罗宏伟先生回避表决，其余董事一致表决通过；与江阴市东
信工业设备安装工程有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度执行情况，无关
联董事，全体董事一致表决通过；与海宁凯图半导体有限公司发生的日常关联交
易之 2024 年度执行情况，关联独立董事 Tieer Gu（顾铁）先生回避表决，其余
董事一致表决通过。
2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董
事专门会议审议通过，其中关联独立董事石瑛女士回避表决与宁波施捷电子有限
公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况，关联独立董事 Tieer Gu（顾铁）
先生回避表决与海宁凯图半导体有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度执行
情况，专门会议审议意见如下：
公司 2025 年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动需要，遵循公平、
自愿、合理原则；关联交易的定价主要以市场价格、公司一般定价原则为基础，
结合业务的具体情况由双方协商一致确定；或者对多家供应商进行方案比选、价
格询比和议价后确定；符合公司的整体利益。2025 年预计的关联交易金额占同
类业务比例较低，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。公司 2024 年度与各关联方实际发生的交易均为公司正常生产
经营所需，符合公司实际经营情况，有利于公司的持续发展和稳定经营。
综上，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十一次临时会议审议。公
司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2023 年 11
关联 2024 年实际发
2024 年预 2024年实际 月至 2024
交易 关联人 生金额占同类
计金额 发生金额 年 12 月实
类别 业务比例（%）
际发生额
关联 长电集成电路（绍兴）有限公司 4,920 1,845 0.07 /

采购 上海季丰电子股份有限公司 10 0 0.00 /
或接 江阴市东信工业设备安装工程有限公司 70 103 0.00 /
受劳 宁波施捷电子有限公司 300 93 0.00 /
务 受中国华润有限公司同一控制下的关联方 / / / 0.38
小计 5,300 2,041 0.08 0.38
长电集成电路（绍兴）有限公司 5,160 3,360 0.11 /
中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 1,000 209 0.01 /
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 100 3 0.00 /
关联
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司 60 8 0.00 /
销售
中芯国际集成电路制造（天津）有限公司 10 9 0.00 /
或提
中芯南方集成电路制造有限公司 150 44 0.00 /
供劳
灿芯半导体（上海）股份有限公司 300 166 0.01 /
务
海宁凯图半导体有限公司 0 0.07 0.00 /
华润微电子有限公司及其下属公司 / / / 2,818
小计 6,780 3,799.07 0.13 2,818
关联 长电集成电路（绍兴）有限公司 3,200 184 4.22 /
租赁 小计 3,200 184 4.22 /
合计 / 15,280 6,024.07 / 2,818.38
说明：
1、以上数据未经审计，统计截止日期为 2024 年 12 月 31 日，具体数据以 2024 年年度
报告为准。
2、上表中“占同类业务比例（%）”比照基数为 2023 年度经审计财务报表中的相关数
据，比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致。
3、2024 年 11 月，磐石润企（深圳）信息管理有限公司成为公司控股股东，中国华润
有限公司成为公司实际控制人。华润微电子有限公司及其下属公司等与公司受同一最终控制
方中国华润有限公司控制的法人均为公司关联方。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
关联交易 2025 年预计 占同类业务比例
关联人
类别 金额 （%）
长电集成电路（绍兴）有限公司 2,150 0.08
关联采购
宁波施捷电子有限公司 300 0.01
或接受劳
受中国华润有限公司同一控制下的关联方 1,600 0.06
务
小计 4,050 0.16
长电集成电路（绍兴）有限公司 1,000 0.03
关联销售 灿芯半导体（上海）股份有限公司 300 0.01
或提供劳 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 50 0.00
务 华润微电子有限公司及其下属公司 3,000 0.10
小计 4,350 0.15
长电集成电路（绍兴）有限公司 600