海峡环保:海峡环保关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-004
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易履行的审议程序
（一）董事会表决情况
2025年1月17日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认 及 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐婷、林锋、魏忠庆、江河回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一
次会议，全体独立董事认真审阅了董事会提供的该议案有关资料，经审慎核查，一致认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
二、2024年度日常关联交易情况
经公司第四届董事会第七次会议审议通过，2024年度日常关联交易预计金额为2,968.44万元，具体执行情况详见下表：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年度 2024 年度实际发生
预计金额 金额（未经审计）
向关联人购买 福州市自来水有限公司 230.00 195.68
原材料 小计 230.00 195.68
向关联人销售 福建省长希生态环境有限公司 200.87 79.02
产品、商品 小计 200.87 79.02
福州市自来水有限公司 496.00 373.75
福州水务集团有限公司 145.00 145.00
向关联人提供 闽侯县水务投资发展有限公司 14.15 17.59
劳务 福州城建设计研究院有限公司 14.15 3.52
福建海峡源脉温泉股份有限公司 21.58 0
小计 690.88 539.86
福建海峡源脉温泉股份有限公司 101.69 89.12
福州市水务文化旅游有限公司 5.66 0
接受关联人提 福州城建设计研究院有限公司 1,145.87 711.04
供的劳务 福州市城市排水有限公司 273.02 0
福州市水环境建设开发有限公司 91.65 0
福建深投海峡环保科技有限公司 228.80 26.47
小计 1,846.69 826.63
合计 2,968.44 2,030.38
三、2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司及控股子公司与关联方2025年度发生的日常关联交易情况进行合理预计，金额为7,052.66万元，具体预计情况详见下表：
单位：万元
关联交 本次预计 占同类 2024 年度 占同类
易类别 关联人 金额 业务比 实际发生 业务比
例（%） 金额 例（%）
向关联 福州市自来水有限公 250.00 100.00 195.68 100.00
人购买 司
原材料 小计 250.00 100.00 195.68 100.00
向关联 福州水务供应链管理 325.83 68.48 / /
方销售 有限公司
产品、 福州市自来水有限公 150.00 31.52 / /
商品 司
小计 475.83 100.00 / /
向关联 福建省长希生态环境 170.00 5.07 79.02 100.00
人销售 有限公司
产品、 福州城建设计研究院 3,181.80 94.93 / /
商品 有限公司
小计 3,351.80 100.00 79.02 100.00
福州市城市排水有限 298.00 44.45 / /
公司
福州市自来水有限公 3.00 0.90 373.75 69.23
司
向关联 福州城建设计研究院 4.00 1.20 3.52 0.65
人提供 有限公司
劳务 福州水务集团有限公 165.00 49.55 145.00 26.86
司
闽侯县水务投资发展 13.00 3.90 17.59 3.26
有限公司
小计 483.00 100.00 539.86 100.00
福建海峡源脉温泉股 160.71 6.45 89.12 10.78
接受关 份有限公司
联人提 福建深投海峡环保科 330.76 13.27 26.47 3.20
供的劳 技有限公司
务 福州城建设计研究院 1,767.46 70.92 711.04 86.02
有限公司
福州市滨海水务发展 27.40 1.10 / /

有限公司
福州市城建工程检测 57.00 2.29 / /
有限公司
福州市城市排水有限 2.90 0.12 / /
公司
福州市水环境建设开 91.70 3.68 / /
发有限公司
福州市水务工程有限 54.10 2.17 / /
责任公司
小计 2,492.03 100.00 826.63 100.00
合计 7,052.66 100.00 1,641.19 100.00
四、关联方介绍及关联关系
(一) 关联方的基本情况
1. 福州水务集团有限公司
（1） 企业性质：有限责任公司
（2） 注册地：福州市鼓楼区东街 104 号（榕水大厦）
（3） 法定代表人：陈宏景
（4） 注册资本：212,000.00 万元人民币
（5） 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；洗浴服务；餐饮服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；旅游业务；小餐饮；小食杂；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；水污染治理；物联网应用服务；市政设施管理；工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理；运输设备租赁服务；船舶租赁；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活
动；旅客票务代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；管道运输设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；广告发布；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6） 截至 2023 年 12 月 31 日，福州水务集团有限公司总资产
374.51 亿元、净资产 166.06 亿元、营业收入 32.07 亿元、净利润 1.26
亿元。
2. 福州城建设计研究院有限公司
（1） 企业性质：有限责任公司
（2） 注册地：福州市六一北路 340 号
（3） 法定代表人：肖友淦
（4） 注册资本：10,000 万元人民币
（5） 经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以