中航产融:中航产融第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2025-002
债券代码：163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产
融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融
09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、
24 产融 06、24 产融 08
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2025年1月9日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2025年1月16日在北京以通
讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及公司高级
管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董
事长罗继德先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于非公开协议转让股票相关事项的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避对本议
案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日