统一股份:统一低碳科技(新疆)股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组预案摘要

股票代码：600506 股票简称：统一股份 上市地点：上海证券交易所
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
全资子公司增资
之
重大资产重组预案（摘要）
项目 名称
交易对方 将根据北京产权交易所公开挂牌结果确定
二〇二五年一月

声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明
本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本次重组的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整的要求。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向证券交易所和证券登记结算机构锁定申请；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
预案及本摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。预案及本摘要所述本次重组相关事项须经上市公司股东大会审议通过并经上海证券交易所问询（如有）后方可实施。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负
责。投资者在评价本次交易时，除预案及本摘要以及与预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑预案及本摘要披露的各项风险因素。投资者若对预案及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次交易的交易对方尚不确定，待交易对方最终确认后，公司将按照相关规定要求其出具书面承诺和声明，并在重组报告书中予以披露。

目 录

声 明......1
一、上市公司声明......1
二、交易对方声明......2
目 录......3
释 义......4
重大事项提示......5
一、本次重组方案简要介绍......5
二、本次重组对上市公司的影响......6
三、本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序......7
四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......7
五、上市公司控股股东及一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划......8
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排......9
七、待补充披露信息......10
重大风险提示......12
一、本次交易相关风险......12
二、标的公司相关风险......13
本次交易概况......15
一、本次交易的背景与目的......15
二、本次交易的具体方案......16
三、本次交易的性质......20
四、本次交易对上市公司的影响......21
五、本次交易决策过程和批准情况......21
六、本次交易相关方所做出的重要承诺......22
释 义
在本预案摘要中，除非另有特别说明，下列简称具有如下含义：
预案 指 《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大
资产重组预案》
预案摘要、本预案摘 指 《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大
要、本摘要 资产重组预案（摘要）》
本次交易、本次重组、 指 统一股份全资子公司统一石油化工有限公司通过北京产权交易
本次重大资产重组 所公开挂牌增资扩股事项
重组报告书 指 《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大
资产重组报告书（草案）》
本公司、公司、上市公 指 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（股票代码：600506）司、统一股份
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司，为深圳建信的一致行动人
深圳建信、控股股东 指 深圳市建信投资发展有限公司，为统一股份的控股股东
融盛投资 指 新疆融盛投资有限公司，为深圳建信的一致行动人
昌源水务 指 新疆昌源水务集团有限公司，为对融盛投资持股 100%的控股
股东
统一石化、标的公司 指 统一石油化工有限公司，系上市公司间接持股 100%的子公司
上海西力科 指 上海西力科实业发展有限公司，为上市公司全资子公司，持有
统一石化 100%股权
交易对方 指 通过北京产权交易所公开挂牌确定的认购此次统一石化增资的
投资方
标的资产、交易标的 指 统一石化增资后的新增股权
评估基准日 指 2024 年 12 月 31 日
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《统一低碳科技（新疆）股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所、证券 指 上海证券交易所
交易所
北交所 指 北京产权交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本预案摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，上述差异是由四舍五入所致。

重大事项提示
特别提醒投资者认真阅读本预案摘要全文，并特别注意以下事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）本次重组方案概况
交易形式 子公司公开挂牌增资
公司全资子公司统一石化拟通过北京产权交易所以公开挂牌的方式
征集意向投资方并实施增资扩股，拟募集资金总额不低于 40,000 万
元，意向投资方持有统一石化的股权比例不超过 25%，募集资金拟
用于新能源液冷油液和特种润滑油生产研发项目、补充流动资金等
交易方案简介 用途。本次交易完成后，统一石化仍然为公司财务报表合并范围内
的控股子公司。
本次交易的交易对方将根据上述产权交易所公开挂牌结果确定，交
易对方将一次性以现金方式对统一石化进行增资。如公开挂牌未能
征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会
审议本次交易相关事宜。
本次交易审计、评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，本次交易价格不
交易价格 低于具有证券期货业务资格的评估机构出具、并经国资备案的资产
评估报告结果，最终交易价格根据产权交易所公开挂牌结果确定，
并将在重组报告书中予以披露。
名称 统一石油化工有限公司
主营业务 润滑油脂的研发、生产和销售
所属行业 原油加工及石油制品制造
标的公司 符合板块定位 □是□否☑不适用
属于上市公司的同行业或上下 □是□否
其他 游
与上市公司主营业务具有协同 □是□否
效应
□是□否
本次交易拟通过在北京产权交易所公开挂牌的
方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开
构成关联交易 挂牌结果为准，故本次交易的交易对方尚不确
定，本次交易是否构成关联交易亦尚不能确定，
公司将依法履行相关决策 、审 批程序，若涉及关
联交易，在审议相关议案时，关联董事及关联股
交易性质 东将回避表决。
□是□否
本次统一石化拟通过北京产权交易所以公开挂
构成《重组管理 牌的方式实施增资扩股，拟募集资金总额不低于
办法》第十二 40,000 万元，交易后交易对方持有统一石化的股