英思特:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-001
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:00-16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2025年1月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成 道2号英思特稀磁产业园会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长周保平先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况

本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代表共521人，代表股份
72,791,789股，占公司有表决权股份总数的62.7884％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东和股东代表共 5 人，代表股份 50,462,699 股，占公司
有表决权股份总数的 43.5279％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东和股东代表共516人，代表股份22,329,090股，占公司有表决权股份总数的19.2605％。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共515人，代表股份15,373,180股，占公司有表决权股份总数的13.2605％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共515人，代表股份15,373,180股，占公司有表决权股份总数的13.2605％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况： 同意 72,732,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9185％；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0445％。
中小股东表决情况：同意 15,313,880 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6143％；反对 26,900 股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的 0.1750％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2108％。
二分之一以上股东审议通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况： 同意 72,738,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9273％；反对 20,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287％；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0440％。
中小股东表决情况：同意 15,320,280 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6559％；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的 0.1360％；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2082％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况： 同意 72,731,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9172％；反对 23,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0500％。
中小股东表决情况：同意 15,312,880 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6078％；反对 23,900 股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2368％。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况： 同意 72,731,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9172％；反对 24,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0492％。
中小股东表决情况：同意 15,312,880 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6078％；反对 24,500 股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的 0.1594％；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2329％。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
3.03 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况： 同意 72,733,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9198％；反对 24,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0466％。
中小股东表决情况：同意 15,314,780 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6201％；反对 24,500 股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的 0.1594％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2205％。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
3.04 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况： 同意 72,731,589 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9173％；反对 26,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0470％。
中小股东表决情况：同意 15,312,980 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6084％；反对 26,000 股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的 0.1691％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2225％。
表决结果：本子议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。

3.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况： 同意 72,730,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9156％；反对 27,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379％；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0464％。
中小股东表决情况：同意 15,311,780 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6006％；反对 27,600 股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的 0.1795％；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2199％。
表决结果：本子议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
3.06 审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决情况： 同意 72,728,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9129％；反对 27,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0499％。
中小股东表决情况：同意 15,309,780 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5876％；反对 27,100 股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的 0.1763％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2361％。
表决结果：本子议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
3.07 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况： 同意 72,730,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9152％；反对 24,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0334％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0514％。
中小股东表决情况：同意 15,311,480 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5987％；反对 24,300 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1581％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2433％。
表决结果：本子议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
3.08 审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况： 同意 72,732,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.