广济药业:第十一届监事会第四次(临时)会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－004
湖北广济药业股份有限公司
第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 1 月 8 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025 年 1 月 15 日上午 11 点在湖北广济药业股份有
限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷
女士、向伶双女士为通讯表决；
4、本次会议由监事会主席严婷女士主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨
关联交易的议案》
表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2025 年 1 月 15 日