安琪酵母:安琪酵母股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-004 号
安琪酵母股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：安琪酵母股份有限公司（简称公司）与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门
会议第七次会议对日常关联交易事项进行了事前审核，6票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交公司董事会审计委员会审议。
2.2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会第
二十二次会议审议通过了日常关联交易事项，6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避（关联委员周琳回避），同意提交公司董事会审议。
3.2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会第三十九次会
议审议通过了日常关联交易事项，6 票同意、0 票反对、0 票弃权、5票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决）。
4.2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届监事会第三十七次会
议审议通过了日常关联交易事项，3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
5.公司审议本次日常关联交易事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定。
6.本次日常关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7.本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度，公司日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易 关联方 2024 年 2024 年实际 预计与实际
类别 预计金额 发生额 差异说明
向关联方 湖北安琪生物集团有限公司 2.00 0.8 差异较小
销售产 预计事项未实
品、商品 安琪生物科技有限公司及其子公司 3,558.00 2,064.55 际发生

等 宜昌茶业集团有限公司及其子公司 309.79 228.71 预计事项未实
际发生
宜昌安琪生物农业科技有限公司 5.00 0.74（注 1） 差异较小
湖北微琪生物科技有限公司 1.00 0.61 差异较小
小计 3,875.79 2,295.41
安琪生物 安琪生物科技有限公司 1,485.00 697.97 预计事项未实
科技有限 及其子公司 际发生
向关联方 公司及其
购买产 安琪乳业（宜昌）有限 5,278.00 1,744.82 预计事项未实
品、商品 子公司 公司 际发生
等 宜昌茶业集团有限公司及其子公司 1,405.58 1,240.64 预计事项未实
际发生
小计 8,168.58 3,683.43
湖北安琪生物集团有限公司 600.00 565.14 差异较小
相关资产 安琪生物科技有限公司及其子公司 30.00 81.67 差异较小
租赁及其 宜昌茶业集团有限公司及其子公司 37.88 36.69 差异较小
他 湖北微琪生物科技有限公司 26.17 23.32 差异较小
小计 694.05 706.82
安琪生物科技有限公司及其子公司 20.00 44.65 差异较小
宜昌茶业集团有限公司及其子公司 210.00 94.09 预计事项未实
向关联方 际发生
提供劳务 湖北微琪生物科技有限公司 5,630.00 691.56 预计事项未实
际发生
小计 5,860.00 830.30
合计 18,598.42 7,515.96
注 1：2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》。3 月 27 日，宜昌安琪生物农业科技有限公司完成工商变更登记，成为公司全资子公司，纳入合并报表范围，
故上表所列 2024 年实际发生金额统计截至 3 月 27 日。
注 2：上表中 2024 实际发生金额为公司财务部门统计数据，尚未经会计师事务
所审计，最终数据以公司 2024 年年度报告为准。
2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营需要，公
司于 9 月 25 日和 11 月 25 日召开九届三十五次和九届三十八次
两次董事会，对 2024 年度的日常关联交易预计事项进行了调整。2024 年度公司及其子公司实际与上述关联方发生的日常关联交易金额没有超过年度预计金额，日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
2024 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，
主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交 2025 年 2024 年 预计金额与上
易类别 关联方 预计金额 实际发生额 年实际发生额
差异较大原因
向关联 湖北安琪生物集团有限公司 2,323.99 2,294.80 业务需求增加
方销售 及其子公司
产品商 湖北微琪生物科技有限公司 - 0.61 业务需求减少
品等 小计 2,323.99 2,295.41
湖北安琪生物集团有限公司 11,068.59 3,683.43 业务需求增加
向关联 及其子公司
方购买
产品商 其中：安琪乳业 8,661.16 1,744.82 业务需求增加
品等 （宜昌）有限公司
小计 11,068.59 3,683.43

湖北安琪生物集团有限公司 654.72 683.50 业务需求减少
相关资 及其子公司
产租赁 湖北微琪生物科技有限公司 0.69 23.32 业务需求减少
及其他 小计 655.41 706.82
向关联 湖北安琪生物集团有限公司 100.00 138.74 业务需求减少
方提供 及其子公司
劳务或 湖北微琪生物科技有限公司 350 691.56 业务需求增加
服务 小计 450 830.30
接受关 湖北安琪生物集团有限公司 1,015.70 - 新增业务需求
联方提 及其子公司
供的劳
务或服 小计 1,015.70 -
务
接受关
联方委 湖北微琪生物科技有限公司 250.00 - 新增业务需求
托代为
销售其
产品、 小计 250.00 -
商品
合计 15,763.69 7,515.96
注 1：因涉及关联方数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，故上表中所列关联方“湖北安琪生物集团有限公司及其子公司”为简化披露，范围为安琪集团、安琪集团控制的除安琪酵母股份有限公司及其子公司以外的其他子公司。
注 2：2024 年 7 月，公司高管覃先武不再担任湖北微琪生物科技有限公司（简称
湖北微琪）董事，故上表所列与湖北微琪发生日常关联交易的 2025 年预计金额时间
范围为 2025 年 1 月至 7 月。
2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，
公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1.湖北安琪生物集团有限公司及其子公司
1.1 湖北安琪生物集团有限公司
住 所：宜昌市城东大道 168 号
统一社会信用代码：914205002717546053
公司类型