宁波韵升:宁波韵升第十一届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—003
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日向全体董事发
出了以通讯方式召开第十一届董事会第六次会议的通知，于 2025 年 1 月 15 日以通
讯方式召开第十一届董事会第六次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金向控资子公司增资的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-005 号
公告）
2、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-006 号
公告）
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日