京东方Ａ:董事会战略委员会组成及议事规则修订对照表

京东方科技集团股份有限公司
董事会战略委员会组成及议事规则修订对照表
（2025 年 1 月）
（经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）
序 条 原规则 条 修订后规则
号 款 款
战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公
第 战委会是公司董事会下设的专门工作机 第 司董事会休会期间的常设机构，审批公司战略规
1 二 构，为公司董事会休会期间的常设机构， 二 划到执行的关键举措、公司战略性新业务机会洞
条 负责对需上报董事会的重大事项进行研 条 察与孵化、公司可持续发展战略规划，指导公司
究并提出建议。 重大战略事项，负责对需上报董事会的重大事项
进行研究并提出建议。
战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委
战委会设主任一名，由董事长担任，负责 员会工作，委员由公司执行董事组成。
第 主持委员会工作，委员由公司执行董事组 第 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报
2 四 成。 四 请战委会批准产生。
条 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提 条 战委会下设战委会办公室，由首席战略官组织、
名，报请战委会批准产生。 品牌与融媒体中心、董事会秘书室组成，具体工
作由战委会秘书统筹。
战委会的主要职责权限包括： 战委会的主要职责权限包括：
(一)审核公司中长期战略发展规划，监控 (一)审核公司中长期战略发展规划，监控和检查
和检查战略落实情况； 战略落实情况；
(二)审核事业计划，监控和检查执行情 (二)审批公司战略规划到执行的关键举措，监控
第 况； 第 和检查执行情况；
3 七 (三)审核需上报董事会批准的议案； 七 (三)审批公司战略性新业务机会洞察与孵化；
条 (四)审核公司执行委员会委员候选人，报 条 (四)审批公司可持续发展战略规划；
董事会批准； (五)负责推进公司法治建设与合规管理工作；
(五)负责推进公司法治建设与合规管理 (六)指导公司重大战略事项；
工作； (七)行使董事会授权战委会的其他职权；
(六)行使董事会授权战委会的其他职权。 (八)审核需上报董事会批准的议案。
4 第四章 战略职责及工作程序
新增 战略规划到执行的关键举措
第 （一）战略规划到执行工作按照公司战略管理流
5 八 程要求，由公司战略部门会同相关组织发起，各
条 业务战略与业绩组具体承接，统筹各业务战略规
划到执行工作梳理，推动本组织按质按量完成相
关工作；

（二）公司战略规划到执行工作经执行委员会审
核通过，报战委会审批后执行；各业务战略规划
到执行工作经业务执行委员会或执行委员会授
权组织审批，公司执行委员会审核通过，报战委
会审批后执行。
战略性新业务机会洞察与孵化
（一）公司及各业务相关部门均可对新业务机会
第 进行扫描和洞察，提出新赛道业务机会市场吸引
6 九 力与自身能力匹配度的评估提案，由发起者提报
条 公司首席战略官组织牵头的评审项目组前置评
审后，经执行委员会审核通过，报战委会审批；
（二）战委会审批后，由执行委员会制定具体实
施方案。
7 第五章 可持续发展管理架构及职责
第 为持续强化公司在可持续发展与企业社会责任
8 十 领域的实践，提升经营管理的可持续性，促进公
条 司长期发展，设置可持续发展管理架构。
第 公司可持续发展管理架构由决策层、管理层和执
9 十 行层组成，分别为战委会、可持续发展委员会（执
新增 一 行委员会下属专业委员会）及可持续发展工作小
条 组。
公司可持续发展管理架构的主要职责包括：
（一）战委会审批公司可持续发展战略，监督可
第 持续发展行动计划执行结果，审核年度可持续发
十 展报告。
10 二 （二）可持续发展委员会负责拟定可持续发展战
条 略，设定可持续发展关键议题，制定可持续发展
行动计划。
（三）可持续发展工作小组统筹各业务部门，推
进可持续发展战略及行动计划的落地实施。
11 第四章 工作流程与议事规则 第六章 议事规则
战委会会议分例会和专题会，根据工作需 第 战委会会议分例会和专题会，根据工作需要可召
第 要单独或与公司执行委员会会议合并召 十 开扩大会议，参会人员由战委会主任批准。例会
12 八 开。例会和专题会由战委会主任主持，若 三 和专题会由战委会主任主持，若遇特殊情况主任
条 遇特殊情况主任不能出席时，可委托其他 条 不能出席时，可委托其他委员主持。
委员主持。

第 战委会秘书和下属专业委员会办公室负 第 战委会秘书统筹战委会办公室，根据成员组织职
13 十 责会前准备相关工作，包括会议议题、会 十 责分工，分别负责会前准备相关工作，包括会议
条 前通知、参会人以及督促相关组织做好汇 五 议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好
报材料等。 条 汇报材料等。
14 全 因增减条款及调整行文顺序，条款序号有修改。
文