方大特钢:方大特钢科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议文件
2025 年 1 月 16 日
2025 年第一次临时股东大会文件目录
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案...... 4
关于使用闲置资金购买理财产品的议案...... 5关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案 . 6
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9
时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长梁建国。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

关于预计 2025 年度日常关联交易事项的
议案
各位股东：
根据公司生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）及子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公司、九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司及其子公司、天津一商集团有限公司及其子公司等公司预计 2025年度发生日常关联交易，关联交易金额预计为 652,735.43万元；公司及子公司在九江银行股份有限公司开展存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等），2025年度单日存款余额合计不超过人民币 50 亿元。
具体内容详见 2024 年 12 月 31 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。
请各位股东予以审议。


关于使用闲置资金购买理财产品的议案
各位股东：
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置资金购买国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见 2024 年 12 月 31 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
请各位股东予以审议。


关于修订《方大特钢高层管理人员
薪酬管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》进行修订。
修订情况详见 2024 年 12 月 31 日登载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢第八届董事会第四十五次会议决议公告》《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》（2024 年 12 月）。
请各位股东予以审议。