广汽集团:广汽集团2025年第一次临时股东大会资料

广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.
（A股股票代码：601238 H股股票代码：02238）
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年一月

目 录

会议须知......2
会议议程......3
议案一：关于按股比为参股公司提供借款的议案 ......4
会议须知
为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年第一次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2025年1月27日9:30-10:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会现场投票采用现场记名投票方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
会议议程
现场会议时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）10:00 开始
A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室
主持人：董事长曾庆洪先生
主要议程
一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
二、通过大会计票人、监票人名单
三、审议议案
1、关于按股比为参股公司提供借款的议案；
四、股东投票表决、股东提问及回答
五、大会休会（统计现场投票结果）
六、宣布会议现场表决结果及会议决议
七、律师宣读见证意见
八、会议结束
议案一：关于按股比为参股公司提供借款的议案
各位股东：
公司于 2025 年 1 月 10 日召开第六届董事会第 78 次会议，审议通过了《关
于按股比为参股公司提供借款的议案》，主要情况如下：
一、背景
合创汽车科技有限公司（下称合创汽车）为广州汽车集团股份有限公司（下称广汽集团或公司）及控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（下称广汽埃安）合计持股 25%的参股投资企业。2024 年 1 月以来，合创汽车出现严重经营困难，陆续出现拖欠员工工资，无力维持正常售后服务的情况。为履行对员工和消费者的社会责任，各股东方经协商一致，拟按股比向合创汽车提供借款，专项用于支付员工欠薪、经济补偿金及已售车辆售后服务。
二、合创汽车基本情况
1.企业名称：合创汽车科技有限公司
2.统一社会信用代码：91440101MA5ARYR74A
3.企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4.成立时间：2018-04-10
5.注册地址：广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆 37 号 1701 房 001
号
6.法定代表人：王会普
7.注册资本：552,304.4649 万元
8.主营业务：新能源汽车技术研发及整车销售
9.股东构成
股东名称 持股比例
广东珠投智能科技投资有限公司 68.56%

广汽埃安新能源汽车股份有限公司 20.54%
广州汽车集团股份有限公司 4.46%
耀煜投资控股有限公司 4.46%
广州开创共进投资合伙企业（有限合伙） 1.98%
10.主要财务数据（单位：万元）：
2023 年 12 月 31 日 2024 年 11 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 623,069 529,941
负债总额 487,017 492,502
所有者权益 136,052 37,439
项目 2023 年度 截至 2024 年 11 月 30 日
营业收入 244,091 61,798
利润总额 -184,027 -113,002
三、提供借款方案的主要内容
为履行对员工和消费者的社会责任，经合创汽车股东协商一致，同意按股比提供专项用于支付员工工资及经济补偿金的股东借款，其中公司及广汽埃安按股比（合计持股 25%）提供约 2,380 万元借款（以实际发生金额为准）；此外，同意根据相关法律法规要求，委托控股子公司广汽埃安承接合创汽车产品售后服务业务，并根据 10 年售后服务期限测算由合创汽车股东各方按股比提供不超过 1.74亿元借款，专项用于合创汽车产品售后服务。
四、风险与应对
基于合创汽车已拖欠员工工资、经济补偿金，无法维持必要售后服务，经多方多轮沟通，合创汽车控股股东方已出函“同意按股比提供资金支持，帮助合创汽车支付工资及补偿金，支付委托埃安的售后服务项目首期启动资金，并为售后服务的月度结算提供相应的信用担保”。
公司将与合创汽车签署资金使用协议，并设立专项监管账户，由股东各方共
同监管，专款专用于员工工资及经济补偿金、售后服务用途；同时，将结合现行法律法规要求和合创汽车的经营情况，争取将相关借款认定为优先债权，充分保障公司合法权益。
根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，因过去 12 个月公司高级管理
人员曾兼任合创汽车董事，本次按股比为合创汽车提供借款属于关联交易，需提交股东大会审议批准后实施。
以上，请股东大会审议。