三一重能:三一重能2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-006
三一重能股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 140
普通股股东人数 140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 700,816,142
普通股股东所持有表决权数量 700,816,142
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 57.8919
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8919
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中向文波先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 695,977,823 99.9370 437,219 0.0627 1,100 0.0003
2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 695,995,203 99.9395 420,839 0.0604 100 0.0001
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 695,995,703 99.9396 420,339 0.0603 100 0.0001
4、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 700,395,864 99.9400 420,178 0.0599 100 0.0001
5、 议案名称：《关于 2025 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 94,446,097 98.9391 1,012,545 1.0607 100 0.0002
6、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,199,464 99.4591 419,678 0.5406 100 0.0003
7、 议案名称：《关于调整董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 700,397,293 99.9402 418,749 0.0597 100 0.0001
8、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
8.01 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 697,731,857 99.5599 3,084,185 0.4400 100 0.0001
8.02 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 697,723,357 99.5586 3,091,756 0.4411 1,029 0.0003
（二） 累积投票议案表决情况
9、 《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
号 效表决权的比例（%）
关于选举余梁为先
9.01 生为第二届董事会 700,241,063 99.9179 是
非独立董事的议案
关于选举张营先生
9.02 为第二届董事会非 700,237,506 99.9174 是
独立董事的议案
关于选举姜鹏先生
9.03 为第二届董事会非 700,237,809 99.9174 是
独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（ 票数 比例 票数 比例
%） （%） （%）
关 于 公 司
《 2024 年
限制性股票
1 激 励 计 划 73,815,923 99.4097 437,219 0.5888 1,100 0.0015
（草案）》及
其摘要的议
案
关 于 公 司
《 2024 年
限制性股票
2 激励计划实 73,833,303 99.4331 420,839 0.5667 100 0.0002
施考核管理
办法》的议
案
关于提请股
东大会授权
董事会办理
3 公 司 2024 73,833,803 99.4337 420,339 0.5660 100 0.0003
年限制性股
票激励计划
相关事宜的
议案
关 于 2025
4 年度对外担 73,833,964 99.4340 420,178 0.5658 100 0.0002
保额度预计
的议案
关 于 2025
年度在关联
5 银行开展存 73,241,597 98.6362 1,012,545 1.3636 100 0.0002
贷款及理财
业务的议案
关 于 2025
6 年度日常关 73,834,464 99.4346 419,678 0.5651 100 0.0003
联交易额度
预计的议案
关于选举余
9.01 梁为先生为 73,679,163 99.2255 / / / /
第二届董事