ST广物:广汇物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件

广汇物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议文件
600603.SH
新疆 乌鲁木齐
2025 年 1 月

目录

广汇物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 1
广汇物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
议案 1：关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案 ...... 5
议案 2：关于预计公司 2025 年度融资总额的议案 ...... 10
议案 3：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 12
议案 4：关于为全资子公司提供担保的议案 ...... 19
广汇物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议召集人：
公司董事会。
主持人：
董事长、总经理刘栋先生。
会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 15 点 30 分。
网络投票时间：2025 年 1 月 17 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：
新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议
室。
会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
会议参加方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
现场会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始；

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
三、推举会议计票员和监票员；
四、审议议题：
1、关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案；
2、关于预计公司 2025 年度融资总额的议案；
3、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案；
4、关于为全资子公司提供担保的议案。
五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；
六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；
七、股东发言及现场提问；
八、宣读投票表决结果；
九、宣读 2025 年第一次临时股东大会决议；
十、现场与会董事在会议决议上签字；
十一、见证律师宣读现场会议的法律意见书；
十二、现场与会董事、会议主持人在会议记录上签字；
十三、主持人宣布会议结束。

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2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请国浩律师（北京）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-6602888。
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董 事 会
2025 年 1 月 17 日
议案 1：关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）预计 2025 年度新增担保总额的基本情况
为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公
司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表
范围内下属子公司间拟为公司及合并报表范围内下属子公司 2025 年
度总额不超过 553,500 万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债
率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 423,000 万元，向资产负
债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过 130,500 万
元。本年度担保计划需提请公司股东大会审议并进行授权，基于未来
可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划
可以在子公司之间进行内部调剂。具体情况如下：
单位：万元
被担保方 担保额度占 是否 是否
担保方 被担保方 担保方持 最近一期 截至目前担 本次新增担 公司最近一 担保预计有 关联 有反
股比例 资产负债 保余额 保额度 期经审计净 效期 担保 担保
率 资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
广汇物流 甘肃广汇疆煤物流 100% 116.28% 0 59,000 9.07% 2042/12/31 否 无
有限公司
广汇物流 新疆亚中物业管理 100% 122.79% 0 1,000 0.15% 2028/12/31 否 无
服务有限责任公司
广汇物流 新疆机电设备有限 100% 87.99% 1,900 3,000 0.46% 2030/12/31 否 无
责任公司
广汇物流 成都汇创装饰装修 100% 83.30% 500 1,000 0.15% 2028/12/31 否 无
工程有限公司
广汇物流 新疆亚中物流商务 100% 71.65% 500 4,500 0.69% 2028/12/31 否 无
网络有限责任公司
广汇物流 瓜州汇陇物流有限 100% 71.33% 6,000 16,000 2.46% 2037/12/31 否 无
公司

广汇物流 甘肃汇信物流有限 100% 90.21% 6,000 6,000 0.92% 2028/12/31 否 无
公司
广汇物流股份有限
广汇物流 公司伊吾运输分公 - 97.63% 0 10,000 1.54% 2028/12/31 否 无
司
广汇物流 哈密广汇物流运输 100% 91.29% 0 30,000 4.61% 2028/12/31 否 无
有限公司
小计 / / 14,900 130,500 / / / /
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
广汇物流 新疆红淖三铁路有 99.82% 60.52% 259,756.70 306,000 51.68% 2047/12/31 否 无
限公司
广汇物流 广汇宁夏煤炭储配 100% 47.69% 0 70,000 10.77% 2034/12/31 否 无
有限责任公司
广汇物流 广元广汇宏信物流 100% 25.28% 0 40,000 6.15% 2037/12/31 否 无
发展有限公司
新疆亚中物流商务
广汇物流 网络有限责任公司 - 55.80% 1,000 1,000 0.15% 2028/12/31 否 无
广汇美居物流园
广汇物流 广汇物流股份有限 - 66.19% 0 6,000 0.92% 2028/12/31 否 无
分子公司 公司
小计 / / 260,756.70 423,000 /