赛力斯:2025年第一次临时股东大会会议资料

赛力斯集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2025 年 1 月

赛力斯集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。
五、公司董事会、监事会、董事会秘书及其他高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过 5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。
八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。
十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

赛力斯集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分
网络投票系统和投票时间：2025 年 2 月 11 日，本次股东大会采用上海证券交易
所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布参会须知和大会出席情况
二、由出席会议的股东推选计票人、监票人
三、宣读议案
四、审议议案、股东发言及回答股东提问
五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、统计全过程
六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果
七、复会，监票人宣读投票结果
八、主持人宣读本次大会决议
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十、主持人宣布大会结束
议案 1
赛力斯集团股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为加强对赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上市公司治理准则》《赛力斯集团股份有限公司章程》及公司《关联交易实施细则》等规章制度的有关规定，公司对 2025 年度日常关联交易预计情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与
关联交易 关联人 2024年预 2024 年实际 实际发生金
类别 计金额 发生金额 额差异较大
的原因
重庆小康控股有限公司及 21,000 3,283.30 根据实际业
其控制的公司 务需求调整
采购商品、 东风汽车集团有限公司及 81,000 28,799.70 根据实际业
接受劳务 其控制的公司 务需求调整
重庆瑞驰汽车实业有限公 50,000 4,698.09 根据实际业
司及其控制的公司 务需求调整
小计 152,000 36,781.09
重庆小康控股有限公司及 3,900 1,162.84
其控制的公司
东风汽车集团有限公司及 61,000 8,708.32 根据实际业
销售商品、 其控制的公司 务需求调整
提供劳务 重庆瑞驰汽车实业有限公 130,000 41,876.52 根据实际业
司及其控制的公司 务需求调整
小计 194,900 51,747.68
承租房屋、 东风汽车集团有限公司及 230 0
设备 其控制的公司

重庆小康控股有限公司及 600 0
其控制的公司
重庆瑞驰汽车实业有限公 2,000 1,144.14
司及其控制的公司
小计 2,830 1,144.14
重庆小康控股有限公司及 2,800 1,488.20
其控制的公司
东风汽车集团有限公司及 1,100 0
出租房屋、 其控制的公司
设备 重庆瑞驰汽车实业有限公 280 61.58
司及其控制的公司
小计 4,180 1,549.78
关联交易类别 关联人 2024 年度预计 2024 年 12 月
额度 31 日余额
在关联方开展 东风汽车财务有限公司 100,000 0
融资授信业务
在关联方开展 东风汽车财务有限公司 80,000 0.88
存款业务
注： 2024 年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。
（二）2025 年度拟与关联方发生以下日常关联交易
单位：万元
关联交 本次预 占同类 上年关联 变动较大
易类别 关联人 计金额 业务比 交易实际 的原因
例（%） 发生金额
重庆瑞驰汽车实业有限 12,000 16.90% 4,698.09 预计业务
公司及其控制的公司 规模增加
采购商 重庆小康控股有限公司 9,000 12.68% 3,283.30 预计业务
品、接 及其控制的其他子公司 规模增加
受劳务 东风汽车集团有限公司 50,000 70.42% 28,799.70 预计业务
及其控制的公司 规模增加
小计 71,000 100.00% 36,781.09
销售商 重庆瑞驰汽车实业有限 300,000 92.59% 41,876.52 预计业务
品、提 公司及其控制的公司 规模增加
供劳务 重庆小康控股有限公司 3,000 0.93% 1,162.84
及其控制的其他子公司

东风汽车集团有限公司 21,000 6.48% 8,708.32 预计业务
及其控制的公司 规模增加
小计 324,000 100.00% 51,747.68
东风汽车集团有限公司 200 9.09% 0
承租房 及其控制的公司
屋、设 重庆瑞驰汽车实业有限 2,000 90.91% 1,144.14
备 公司及其控制的公司
小计 2,200 100.00% 1,144.14
重庆瑞驰汽车实业有限 100 4.35% 61.58
公司及其控制的公司
出租房 重庆小康控股有限公司 2,000 86.96% 1,488.20
屋、设 及其控制的其他子公司
备 东风汽车集团有限公司 200 8.70% 0
及其控制的公司