华阳新材:华阳新材关于2024年关联交易执行情况、追认2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-002
山西华阳新材料股份有限公司
关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常
关联交易及 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联
方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独
立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利
益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第八
届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024
年日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、路伟、徐炜回避表决，独立董事杨志军、季君晖、上官泽明一致表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
董事会召开前，公司独立董事召开了专门会议，三位独立董事对议案进行表决并一致
同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产 5,123.00 万元，实际采
购商品、接受劳务、租赁资产 6,577.25 万元；预计销售商品、提供劳务、获取利息收入
6,509.00 万元，实际销售商品、提供劳务 9,863.84 万元；预计拆借资金、支付利息
15,237.00 万元，实际拆借资金、支付利息 8,220.13 万元。
公司 2024 年度日常关联交易实际发生额详见下表：
单位：万元
关联交易 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实际发生金额差异较
类别 关联人 业务内容 计金额 发生金额（未 大的原因
审数）
山西宏厦建筑工程第 危废库改造、 100.00 22.28
三有限公司 厂区修缮等
华阳集团（山西）纤维 水电等公用工 220.00 147.46
向华阳集团 新材料有限责任公司 程
及其分子公 华阳集团（山西）纤维 租赁费 110.00 43.70
司购买商品、 新材料有限责任公司
接受劳务、租 华阳新材料科技集团
赁资产 有限公司及其所属其 劳务费、班车、 242.00 68.58
他分子公司 体检等服务费
小计 672.00 282.02
向太化集团 太原化学工业集团有 培训、体检、
及其分子公 限公司及其所属其他 物业费等 201.00 166.00
司租赁资产、 分子公司
接受劳务 小计 201.00 166.00
阳煤集团太原化工新 12 月阳煤集团太原化工新材料有
材料有限公司 残铂网 3,600.00 5,578.51 限公司因硝酸产量增加，氨耗较
高，年末向公司更换三套铂合金网
向其他关联 阳煤集团太原化工新 废钯催化剂 0.00 343.61 11 月公司中标了对方公开招标的
人购买商品、 材料有限公司 废钯催化剂回收利用处置项目
接受劳务、租 阳煤集团太原化工新 水电气 270.00 105.16
赁资产 材料有限公司
阳煤集团太原化工新 土地租赁 180.00 101.95
材料有限公司
阳煤集团太原化工新 原料己二酸 200.00 0.00
材料有限公司

小计 4,250.00 6,129.23
向关联方采购合计 5,123.00 6,577.25
阳泉煤业集团财务有 利息收入 1.00 0.18
向华阳集团 限责任公司
及其分子公 华阳新材料科技集团
司销售商品、 有限公司及其所属其 生物降解制品 30.00 0.03
收取利息 他分子公司
小计 31.00 0.21
太原化学工业集团有 资产管理服务 525.00 520.75
限公司新元分公司
太原化学工业集团有 资产管理服务 525.00 520.75
限公司新纪分公司
太原化学工业集团有 电 127.00 127.90
向太化集团 限公司新元分公司
及其分子公 太原化学工业集团有 电 38.00 32.61
司销售商品、 限公司新纪分公司
提供劳务 太原化学工业集团物 电 510.00 516.58
业管理有限公司
太原化学工业集团有 售电及生物降
限公司及其所属其他 解制 103.00 72.76
分子公司 品
小计 1,828.00 1,791.35
阳煤集团太原化工新 12 月阳煤集团太原化工新材料有
向其他关联 新铂网销售 4,650.00 8,072.28 限公司因硝酸产量增加，氨耗较
人销售产品、 材料有限公司 高，年末向公司更换三套铂合金网
商品 小计 4,650.00 8,072.28
向关联方销售合计 6,509.00 9,863.84
太原化学工业集团有 资金拆借 8,215.00 根据实际融资安排，与太化集团借
向关联人拆 限公司 15,000.00 款减少
借资金、支付 太原化学工业集团有 利息支付 237.00 5.13 借款期限和金额都低于预计
利息 限公司
小计 15,237.00 8,220.13
借款及支付利息合计 15,237.00 8,220.13
关联交易合计 26,869.00 24,661.22
注：2024 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
（三）追认 2024 年度日常关联交易的基本情况

公司基于客户以前年度的换网周期预计阳煤集团太原化工新材料有限公司 2024 年将
更换 3 套铂合金网。但随着该客户生产经营调整，硝酸产量增加，氨耗提升，铂合金网催
化剂的使用周期较往年缩短，该客户分别于 2024 年 5 月和 12 月累计更换 6 套铂合金网催
化剂。公司需追认超出年初预计的采购残铂网 1,978.51 万元、销售铂合金网 3,422.28 万
元。
2024 年 11 月 20 日，公司通过公开招标形式中标了阳煤集团太原化工新材料有限公
司废钯催化剂 HW50（261-152-50）回收利用处置项目，根据化验结果，需追认采购废钯 催化剂 343.61 万元。
综上，2024 年，公司累计需追认 5,744.40 万元关联交易，其中本次需追认日常关联
交易采购 2,322.12 万元，追认日常关联交易销售 3,422.28 万元。
具体需追加的关联交易额度如下：
单位：万元
2024 年年初预 2024 年实际已 2024 年追认
关联交易类别 关联人 业务内容 计金额 发生金额（未审