龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

江苏龙蟠科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
二〇二五年一月

目 录
一、2025 年第一次临时股东会会议须知
二、2025 年第一次临时股东会会议议程
三、2025 年第一次临时股东会会议议案
1、《关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的议案》
2、《关于调整对外投资事项的议案》

江苏龙蟠科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2025年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。
一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2025年1月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江苏龙蟠科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、会议地点
（一）现场股东会
会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14：00
会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
（二）网络投票
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 24 日
的 9:15-15:00。
二、会议主持人
董事长石俊峰先生
三、会议出席对象
（一）2025 年 1 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司 A 股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通函及其他相关文件。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
四、会议议程
（一）参会人员会议签到，领取会议材料。
（二）会议主持人致辞，介绍本次股东会出席情况，宣布现场会议开始。
（三）会议主持人宣读会议议案：
1、《关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的议案》

（四）股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高级管理人员回答股东及股东代表提问。
（五）股东及股东代表投票表决。
（六）统计现场投票并宣布结果。
（七）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
（八）会议主持人宣读股东会决议。
（九）律师对本次股东会发表见证意见。
（十）会议主持人宣布会议结束。
议案一
关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的议案
各位股东及股东代表：
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）控股孙公司 LBMNEWENERGY(AP)PTE.LTD.（以下简称“锂源（亚太）”或“目标公司”）拟增资扩股并引入投资者。
一、本次交易概述
根据公司全球战略布局的需要，为积极拓展海外市场，进一步增强公司在磷酸铁锂正极材料产业链上的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，同时提高公司的海外影响力与整体竞争力，龙蟠科技、常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”或“现有股东”）、PT AKASYA INVESTASIINDONESIA（以下简称“INA”，为印尼国家主权财富基金下属公司）、INA 联合投资人 AISISALLIANCE L.P.（以下简称“Aisis”）及锂源（亚太）于 2024 年
12 月 20 日共同签署了《关于 LBMNEWENERGY(AP)PTE.LTD.之 A 轮融资股
份的认购协议》（以下简称“认购协议”）与《关于 LBMNEWENERGY(AP)PTE.LTD.之股东协议》（以下简称“股东协议”）。
按协议约定各方同意，INA 拟以现金出资 15,000 万美元，其中 4,979.0244 万
美元计入注册资本；Aisis 拟以现金出资 5,000 万美元，其中 1,659.6748 万美元计
入注册资本，分别取得锂源（亚太）约 32.97%和 10.99%的股权；常州锂源和/或其关联方拟以现金出资 3,000 万美元（以下简称“后续投资”），其中后续投资包
括：2024 年 12 月 13 日向目标公司注资 1,600 万美元，其中 531.0959 万美元计
入注册资本；于交易完成后 9 个月内向目标公司注资 1,400 万美元，其中 464.7089
万美元计入注册资本。本次增资扩股并引入投资者及后续投资（以下合称“本次交易”）前，锂源（亚太）注册资本为 7,468.5367 万美元，常州锂源对锂源（亚太）的持股比例为 100%。本次交易完成后，锂源（亚太）注册资本增加至15,103.0407 万美元，常州锂源对锂源（亚太）持股比例下降至 56.04%，常州锂源仍为锂源（亚太）控股股东。

本次交易完成后，常州锂源将继续控股目标公司，不会导致公司合并报表范
围发生变化。交易前后，锂源（亚太）股东的持股比例情况具体如下：
单位：万美元
本次交易前 本次交易后 本次交易后
股东名称 （后续投资部分完成） （后续投资全部完成）
认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
常州锂源 7,468.5367 100% 7,999.6326 54.65% 8,464.3415 56.04%
INA / / 4,979.0244 34.01% 4,979.0244 32.97%
Aisis / / 1,659.6748 11.34% 1,659.6748 10.99%
合计 7,468.5367 100% 14,638.3318 100% 15,103.0407 100%
注：本次交易存在先决条件，具体见下文披露，若先决条件未达成，投前估值将进行相
应调整，各方认缴注册资本及持股比例也将做相应调整，上表为基于初始投前估值进行的测
算，未考虑投前估值的调整。若后续发生调整，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、本次交易方基本情况
1、主要投资人 PTAKASYAINVESTASI INDONESIA 基本情况如下：
公司类型：有限责任公司
成立时间：2024 年 10 月 4 日
注册地址：Prosperity Tower, Level 38, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
注册资本：100,000,000 印尼盾
主营业务：其他管理咨询活动
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（印尼盾） 持股比例
1 INDONESIAINVESTMENTAUTHORITY 99,000,000 99%
2 PTABHINAYAINVESTASI INDONESIA 1,000,000 1%
合计 100,000,000 100%
董事长：Rierens Jacobus Loupatty
与公司关系：与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关
系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

主要财务指标：PTAKASYAINVESTASIINDONESIA 为今年新设立的公司，
其母公司 INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY 截至 2023 年 12 月 31 日的
总资产为 116.9 万亿印尼盾，净资产为 113.7 万亿印尼盾；2023 年度，实现营业
收入 5.4 万亿印尼盾，净利润 4.3 万亿印尼盾（未经审计）。
2、INA 联合投资人 AISISALLIANCE L.P. 基本情况如下：
公司类型：豁免有限合伙企业
成立时间：2022 年 9 月 7 日
注册地址：190 ElginAvenue,GeorgeTown,GrandCaymanKY1-9008,CaymanIslands
私募基金