龙净环保:2025年第一次临时股东会提示性公告暨会议资料

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-007
福建龙净环保股份有限公司
2025 年第一次临时股东会提示性公告暨会议资料
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于预计年度日常关联交易的议案》 √
2 《关于修订<公司章程>的议案》 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于 2025 年 1 月 3 日在《中国证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
（二）特别决议议案：2
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其
全资子公司紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司回
避表决。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600388 龙净环保 2025/1/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的股东请于 2025 年 1 月 20 日上午 11：00 前到本公司
董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准），出席会议时需验看原件；
（二）法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。
六、 其他事项
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传真：0597-2237446
联系部门：董事会办公室
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：会议议案

授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于预计年度日常关联交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

附件 2：会议议案
议案一、关于预计年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
为公司生产经营及业务拓展需要，公司及子公司与控股股东及其关联单位、
合营企业等预计将发生的原材料购销、备品备件及环保设备（含环保 EPC 工程
承包）、风光电费结算等日常关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025 年 1 月 2 日公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过《关于预
计年度日常关联交易的议案》，公司 9 名非关联董事表决通过了上述关联交易议
案。该议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。
2、公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于预计
年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独
立董事一致认为，本次年度日常关联交易预计是建立在公司与关联人拥有各自生
产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配
置的基础上，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，公司
的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利
益的情形，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
3、公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预
计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
公司审计委员会认为，公司年度日常关联交易预计额度是根据公司战略发展规划
及日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，并遵循“公开、公平、公
正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成
不利影响，符合公司及全体股东的利益，同意该议案并同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 关联交易细项 2024 年度 2024 年 1-11 月 预计金额与实际
预计金额 实际发生金额 发生金额差异较
大的原因
紫金矿业及 原材料 30,000 16,946.13 因公司实际采购
向关联人购买原材 其子公司 需求调整所致。
料、商品 龙净科瑞 陶瓷滤管等 8,000 2,307.25 -
小计 38,000 19,253.38 -
备品备件及环
保设备等（含 50,000 44,096.83 -
环保 EPC 工程
承包）
因运营时间根据
紫金矿业及 风光电费相关 45,000