*ST傲农:福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-004
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
八次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通
知和材料已于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。
本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免本次监事会通知期限的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会监事表决，审议通过该议案，同意豁免本次监事会通知期限。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
同意公司修订的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-006）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》（2025 年 1 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2025 年 1 月 8 日