*ST傲农:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-006
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司重整后治理安排等实际情况，公司拟对公司部分治理制度相关条款进行修订与完善。
2025 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、《股东大会议事规则》具体修订情况
原《股东大会议事规则》内容 修改后的《股东大会议事规则》内容
第二十四条 公司召开股东大会的 第二十四条 公司召开股东大会的
地点为公司住所地，或为会议通知中明 地点为公司会议室，或为会议通知中明
确记载的会议地点。 确记载的会议地点。
第三十四条 股东大会由董事长主 第三十四条股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职时，由半数以上董事共同推举的 1 名董 务时，由副董事长主持，副董事长不
事主持。 能履行职务或者不履行职务时，由半
监事会自行召集的股东大会，由监 数以上董事共同推举的 1 名董事主
事会主席主持。监事会主席不能履行职 持。
务或不履行职务时，由半数以上监事共 监事会自行召集的股东大会，由监
同推举的 1 名监事主持。 事会主席主持。监事会主席不能履行职
股东自行召集的股东大会，由召集 务或不履行职务时，由半数以上监事共
人推举代表主持。 同推举的 1 名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违反
本规则使股东大会无法继续进行的，经 股东自行召集的股东大会，由召集现场出席股东大会有表决权过半数的 人推举代表主持。
股东同意，股东大会可推举 1 人担任会 召开股东大会时，会议主持人违反
议主持人，继续开会。 本规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的
股东同意，股东大会可推举 1 人担任会
议主持人，继续开会。
二、《董事会议事规则》具体修订情况
原《董事会议事规则》内容 修改后的《董事会议事规则》内容
第三条 董事会由 7 名董事组成， 第三条 董事会由 9 名董事组成，
其中 3 名为独立董事。董事会设董事 其中 3 名为独立董事。董事会设董事
长 1 人，不设副董事长。董事长由董 长 1 人，可设副董事长 1 人。董事长、
事会以全体董事的过半数选举产 副董事长由董事会以全体董事的过半
生。…… 数选举产生。……
第十二条 董事长行使以下职权： 第十二条 董事长行使以下职权：
（一）主持股东大会和召集、 （一）主持股东大会和召集、主持
主持董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议 （二）督促、检查董事会决议的执
的执行； 行；
（三）董事会授予的其他职权 （三）董事会授予的其他职权。
董事长在其职权范围（包括授 董事长在其职权范围（包括授权）
权）内行使权力时，遇到对公司经
营可能产生重大影响的事项时，应 内行使权力时，遇到对公司经营可能产
当审慎决策，必要时应当提交董事 生重大影响的事项时，应当审慎决策，
会集体决策。 必要时应当提交董事会集体决策。
副董事长协助董事长工作，董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由副
董事长履行职务；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
第二十条 董事会会议由董事 第二十条 董事会会议由董事长召
长召集和主持；董事长不能履行职 集和主持；董事长不能履行职务或者不
务或者不履行职务的，由半数以上 履行职务的，由副董事长召集和主持；
董事共同推举 1 名董事召集和主 副董事长不能履行职务或者不履行职
持。 务的，由半数以上董事共同推举 1 名董
事召集和主持。
第二十九条 会议主持人应当 第二十九条 会议主持人应当提请
提请出席董事会会议的董事对各项 出席董事会会议的董事对各项提案发
提案发表明确的意见。 表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事 董事阻碍会议正常进行或者影响
前认可的提案，会议主持人应当在 其他董事发言的，会议主持人应当及时
讨论有关提案前，指定 1 名独立董 制止。
事宣读独立董事达成的书面认可意
见。
董事阻碍会议正常进行或者影
响其他董事发言的，会议主持人应
当及时制止。
三、《监事会议事规则》具体修订情况
原《监事会议事规则》内容 修改后的《监事会议事规则》内容
第五条 监事会行使下列职权： 第五条 监事会行使下列职权：
（一）应 当对董事会编制的公司 (一)应当对董事会编制的公司定
定期报告进行审核并提出书面审核意 期报告进行审核并提出书面审核意见；
见； (二)检查公司财务；

（二）检查公司财务； (三)对董事、高级管理人员执行公
（三）对董事、高级管理人员执行 司职务的行为进行监督，对违反法律、公司职务的行为进行监督，对违反法 行政法规、公司章程或者股东大会决议律、行政法规、公司章程或者股东大会 的董事、高级管理人员提出罢免的建决议的董事、高级管理人员提出罢免的 议；
建议； (四)当董事、高级管理人员的行为
（四）当董事、高级管理人员的行 损害公司的利益时，要求董事、高级管为损害公司的利益时，要求董事、高级 理人员予以纠正；
管理人员予以纠正； (五)提议召开临时股东大会，在董
（五）提议召开临时股东大会，在 事会不履行《公司法》规定的召集和主董事会不履行《公司法》规定的召集和 持股东大会职责时召集和主持股东大主持股东大会职责时召集和主持股东 会；
大会； (六)向股东大会提出提案；
（六）向股东大会提出提案； (七)依照《公司法》第一百八十九
（七）依照《公司法》第一百五十 条的规定，对董事、高级管理人员提起一条的规定，对董事、高级管理人员提 诉讼；
起诉讼； (八)发现公司经营情况异常，可以
（八）发现公司经营情况异常，可 进行调查；必要时，可以聘请会计师事以进行调查；必要时，可以聘请会计师 务所、律师事务所等专业机构协助其工事务所、律师事务所等专业机构协助其 作，费用由公司承担。
工作，费用由公司承担。 (九)法律、行政法规、部门规章或
（九）法律、行政法规、部门规章 公司章程授予的其他职权。
或公司章程授予的其他职权。
除上述条款修订外，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的其他内容不变。
上述相关议事规则已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，将于公司股东大会审议通过后生效。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日