通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

广州通达汽车电气股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关于2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈丽娜、邢冬晓已回避该议案的表决。
公司董事会审计委员会审议了本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对2025年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二十一次（临时）会议审议。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司预计2025年度日常关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东
利益，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二十一次（临时）会议审议。
（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况
公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年度与关联方的交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
关联交易 2024 年预计金 2024 年 1-11 月 预计金额与实际发
类别 关联方 额（不含税） 实际发生关联交 生金额差异较大的
易金额（不含税） 原因
广州思创科技股份 800.00[注 2] 162.79 不适用
有限公司
向关联人 天津英捷利汽车技
购买原材 术有限责任公司 50.00 0.67 不适用
料、采购 江西凯马百路佳客
服务等 车有限公司 - 0.12[注 3] 不适用
小计 850.00 163.58 -
广州思创科技股份 5,000.00[注 4] 510.08[注 5] 关联方对公司产品
有限公司 需求减少
向关联人 江西凯马百路佳客
销售产 车有限公司 1,500.00 876.52 不适用
品、提供 广州医动健康体检
服务等 中心有限公司 - 188.92[注 6] 不适用
小计 6,500.00 1,575.51 -
合计 - 7,350.00 1,739.09 -
注：1.上表数据未经审计。上表计算结果可能因保留位数原因存在尾差；
2.该数据包含公司与广州思创科技股份有限公司（以下简称“思创科技”）2024
年度关联交易的预计额度 200.00 万元，子公司广州慧行信息技术有限公司（以下简称
“慧行信息技术”）与思创科技 2024 年关联交易的预计额度 600.00 万元；
3.公司委托江西凯马百路佳客车有限公司（以下简称“百路佳客车”）对公司供应
产品提供维修服务的关联交易事宜，已经公司于 2023 年 12 月 11 日召开的总经理办公
会会议审议通过；

4.该数据包含公司与思创科技 2024 年度关联交易的预计额度 4,000.00 万元，子公
司广州通巴达电气科技有限公司与思创科技 2024 年度关联交易的预计额度 400.00 万
元，子公司慧行信息技术与思创科技 2024 年关联交易的预计额度 600.00 万元；
5.该数据包含子公司广州市达隆氢能科技有限公司向思创科技销售产品 15.04 万
元，该关联交易事项已经公司于 2023 年 10 月 30 日召开的总经理办公会会议审议通过；
6.公司向广州医动健康体检中心有限公司（以下简称“医动体检中心”）提供移动
医疗车改装相关产品及服务的关联交易事宜，已经公司于 2024 年 3 月 29 日召开的总经
理办公会会议审议通过。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2025 年预 占同类 2024 年 1-11 占同类业 本次预计金额与
关联交 关联方 计金额（不 业务比 月与关联方 务比例 上年实际发生金
易类别 含税） 例（%） 实际发生金 （%） 额差异较大的原
额（不含税） 因
向关联 广州思创
人购买 科技股份 300.00[注2] 1.29 162.79 0.70 不适用
原材料、 有限公司
采购服 小计 300.00 1.29 162.79 0.70 -
务等
广州思创 根据目前业务规
科技股份 6,300.00 11.04 510.08 0.89 划，2025 年度交
有限公司 [注 3] 易规模较2024年
度或将增加
向关联 江西凯马
人销售/ 百路佳客 1,000.00 1.75 876.52 1.54 不适用
出租产 车有限公
品、提供 司
服务等 广州医动
健康体检 100.00[注4] 0.18 188.92 0.33 不适用
中心有限
公司
小计 7,400.00 12.96 1,575.51 2.76 -
合计 - 7,700.00 - 1,738.30 - -
注：1.占同类业务比例以 2023 年度经审计同类业务的发生额为基数进行计算，上表其他数据未经审计；上表计算结果可能因保留位数原因存在尾差；
2.该数据系子公司慧行信息技术与思创科技 2025 年关联交易的预计额度；
3.该数据包含公司与思创科技 2025 年度关联交易的预计额度 6,000.00 万元，子公司慧
行信息技术与思创科技 2025 年关联交易的预计额度 300.00 万元；
4.该数据包含公司子公司广州市泰睿科技有限公司、广州医动医疗健康产业有限公司与医动体检中心 2025 年度关联交易的预计额度各 50.00 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 思创科技
1. 关联方基本情况
关联方名称：广州思创科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440116231239086M
成立时间：1996 年 1 月 29 日
法定代表人：梁家颀
注册资本：人民币 12,594.9176 万元
住所：广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801 房
经营范围：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；软件销售；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；电气安装服务；机动车驾驶员培训。
持股 5%以上股东及其持股比例：截至 2024 年 6 月 30 日，广州巴士集团有
限公司持有思创科技 37.87%股份，公司持有思创科技 34.76%股份，广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）持有思创科技 15.04%股份，广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）持有思创科技 7.06%股份。
2. 关联关系
思创科技系公司的联营企业，公司股东刘佳铖（系公司控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪及公司董事、副总经理邢冬晓之关系密切的家庭成员）担任思创科技董事、副董事长、总经理职务；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

3. 关联方基本财务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，思创科技资产总额约为 20,446.81 万元，负债总额
约为 3,128.10 万元，资产净额约为 17,318.71 万元，资产负债率约为 15.30%；2023
年度，思创科技营业收入约为 4,984.93 万元，净利润约为-907.52 万元。截至 2024
年 6 月 30 日，思创科技资产总额约为 18,980.87 万元，负债总额约为 1,644.02 万
元，资产净额约为 17,336.85 万元，