恒立钻具:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-001
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长余立新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
32,102,680 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总
数 2,692,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公 司持续稳定健康发展，公司董事会提名余立新、杜蘅、徐静松、唐莉梅为第 四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东 大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不 得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩 戒对象，为董事适当人选。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。
子议案如下：
1.01《提名余立新为第四届董事会非独立董事候选人》
1.02《提名杜蘅为第四届董事会非独立董事候选人》
1.03《提名徐静松为第四届董事会非独立董事候选人》
1.04《提名唐莉梅为第四届董事会非独立董事候选人》
（2）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公 司持续稳定健康发展，公司董事会提名袁天荣、赵家仪、蒙弘为第四届董事 会独立董事候选人，其中袁天荣、赵家仪任期自公司 2025 年第一次临时股
东大会决议之日起至 2026 年 8 月 30 日为止，蒙弘任期自公司 2025 年第一
次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得 担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒 对象，为董事适当人选。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。
子议案如下：
2.01《提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人》
2.02《提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人》
2.03《提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人》
（3）《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公 司持续稳定健康发展，公司监事会提名焦军、张中心为第四届监事会非职工 代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日 起至第四届监事会任期期满为止。
第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》 中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联 合惩戒对象，为监事适当人选。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。
子议案如下：
3.01《提名焦军为第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.02《提名张中心为第四届监事会非职工代表监事候选人》
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占 是否
议案名称 得票数
序号 出席会议 当选
有效表决
权的比例
《提名余立新为第四届董事会非独
1.01 32,252,680 100.47% 当选
立董事候选人》
《提名杜蘅为第四届董事会非独立
1.02 32,082,680 99.94% 当选
董事候选人》
《提名徐静松为第四届董事会非独
1.03 32,042,680 99.81% 当选
立董事候选人》
《提名唐莉梅为第四届董事会非独
1.04 32,032,680 99.78% 当选
立董事候选人》
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
得票数占
议案 出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决 当选
权的比例
《提名袁天荣为第四届董事会独立
2.01 32,243,171 100.44% 当选
董事候选人》
《提名赵家仪为第四届董事会独立
2.02 32,033,198 99.78% 当选
董事候选人》
《提名蒙弘为第四届董事会独立董
2.03 32,031,671 99.78% 当选
事候选人》
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
得票数占
议案 出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决 当选
权的比例
3.01 《提名焦军为第四届监事会非职工 32,172,680 100.22% 当选
代表监事候选人》
《提名张中心为第四届监事会非职
3.02 32,032,680 99.78% 当选
工代表监事候选人》
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占
议案 议案 出席会议 是否当
得票数
序号 名称 有效表决 选
权的比例
《提名余立新为第四届董事会非独
1.01 5,919,900 102.60% 当选
立董事候选人》
《提名杜蘅为第四届董事会非独立
1.02 5,749,900 99.65% 当选
董事候选人》
《提名徐静松为第四届董事会非独
1.03 5,709,900 98.96% 当选
立董事候选人》
《提名唐莉梅为第四届董事会非独
1.04 5,699,900 98.79% 当选
立董事候选人》
《提名袁天荣为第四届董事会独立
2.01 5,910,391 102.43% 当选
董事候选人》
《提名赵家仪为第四届董事会独立
2.02 5,700,418 98.80% 当选