宏创控股:关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产暨关联交易事项的公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－006
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产暨关联
交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）等交易对方合计持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。
2025 年 1 月 6 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通
过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于＜山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年一月七日