新疆众和:新疆众和股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-005 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、送达方式向第十届非
职工监事候选人、职工监事候选人发出了召开公司第十届监事会第一次会议的通知，
并于 2025 年 1 月 6 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。全体监事一致推举陈奇军先生主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
同意选举陈奇军先生为公司第十届监事会主席，任期三年。
陈奇军，男，54 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、首席风控合规官，公司监事会主席。
陈奇军先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2025 年 1 月 7 日
报备文件
新疆众和股份有限公司第十届监事会第一次会议决议