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利仁科技:第三届监事会第十四次会议决议公告

公告时间:2025-01-06 18:54:51

证券代码:001259 证券简称:利仁科技 公告编号:2025-002
北京利仁科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
议通知已于 2025 年 1 月 1 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2025 年
1 月 6 日上午 11:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持,公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会任期已届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据公司主要股东的推荐,公司监事会同意换届并提名杜梅女士、王眼先生 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举当选后,其任期为自股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行义务和职责。
经出席会议的监事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:
1.1、审议通过《选举杜梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1.2、审议通过《选举王眼先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京利仁科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 7 日

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