利仁科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-013
北京利仁科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
1 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2025 年 1 月 22 日
以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
1 月 22 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 16 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人不能亲自出席
本次会议的可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必
是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码：
备注
该列
提案编码 提案名称 打勾的栏
目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 等额选举
1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应 选 人 数
（6）人
1.01 选举宋老亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举刘占峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举栗振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举宋天义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

1.05 选举司朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.06 选举杨善东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应 选 人 数
（3）人
2.01 选举丛存先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举刘传友先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举王立先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 应 选 人 数
（2）人
3.01 选举杜梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 选举王眼先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 √
非累积投票提
案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
1、上述议案已经由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四
次会议决议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案 4.00-7.00 涉及的内容作为《公司章程》及其附件，为特别决
议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上同意方可通过。上述议案 8.00 属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
3、上述议案 1.00-3.00 需逐项表决，属于普通决议事项，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。上述议案 1.00-3.00
采用累积投票方式表决，应选第四届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名，非
独立董事和独立董事实行分开投票；应选第四届监事会非职工代表监事 2 名；股
东（或股东代理人）所拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东（或股东代理人）可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，
股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 1 月 20 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，法人股东的法定代表人须持有股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），公司不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼董秘办
4、会议联系方式：
联系人：李伟
电 话：010-68041897
传 真：010-68041897
邮 箱：wei.l@l-ren.com.cn
通讯地址：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼董秘办
5、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
北京利仁科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：361259
2、 投票简称：利仁投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会采用累积投票制的，选举均采用等额选举的方式，各提案组
下股东拥