庚星股份:庚星股份2025年第一次临时股东大会会议资料

庚星能源集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：600753
股票简称：庚星股份
召开时间：2025 年 1 月 23 日

目 录

股东大会须知 ......1
第一部分 2025 年第一次临时股东大会会议议程......2
第二部分 会议审议事项 ......3
议案一 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ......3
股东大会须知
为充分尊重庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人，其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次股东大会需通过的事项及表决结果通过法定程序进行，由聘请的律师现场见证并出具法律意见。
庚星能源集团股份有限公司
2025 年 1 月 23 日
第一部分2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:30
二、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢会议室
三、现场会议主持人：董事长
四、现场会议记录：董事会秘书
五、大会议程：
（一）与会人员签到（下午 14:00—14:25）
（二）宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，以及其他参会人员
（三）宣读大会须知
（四）审议大会各项议案：
1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（五）现场股东及股东代表发言
（六）现场股东及股东代表投票表决
（七）全体股东推选 2 名股东代表、1 名监事共同负责计票、监票
（八）休会，收集表决票，统计表决票和表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件
（十二）会议结束
第二部分会议审议事项
议案一 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2025年1月6日，庚星能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议经认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵晨晨先生、蒋彬彬先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决，独立董事专门会议对本事项发表了审议意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东浙江海歆能源有限责任公司须回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
2、独立董事专门会议审核意见
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议审核意见：（1）公司主要从事大宗商品供应链管理业务，根据自身战略规划及主营业务发展需要，合理预计了2025年与关联方基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的关联交易。公司通过该项关联交易，有利于促进公司主营业务发展。（2）该项关联交易参照市场价格，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。（3）根据《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定。在审议该事项时，关联董事应回避表决。
3、监事会的审核意见情况
本议案涉及关联交易，关联监事黄国云先生已回避表决。第八届监事会第二
十次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意将此议案提交股东大会进行审议表决。
监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计，是根据公司日常生产经营过程的实际需要提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会因该关联交易而对关联方形成较大依赖。本次日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年度日常关联交易预计金额共计 22,111.50 万元，其中向关联方
浙江鸿基石化股份有限公司购买原材料产生的关联交易金额共计 19,800.00 万
元，经公司分别于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 31 日召开的第八届董事会
第二十四次会议、2024 年第六次临时股东大会审议通过；其中向公司原控股股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）等关联方租赁办公场地、车辆、车位、停车场等商用场地、酒店出差住宿招待等产生的关联交易金额共计
2,311.50 万元，经公司于 2024 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第十五次会议审
议通过。截至本公告披露日，公司与关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。具体情况如下：
单位：万元
关联交易类 2024 年度 2024 年度 预计金额与实
别 关联人 预计金额 实际发生金 际发生金额差
额 异较大的原因
部分合同已签
向关联方购 浙江鸿基石化股份有限公司 19,800.00 9,844.04 署但未完成履
买原材料 行
小计 19,800.00 9,844.04
上海城开集团龙城置业有限 1,200.00 1,106.80
公司
福建省中庚物业管理有限公 180.00 138.88
向关联方租 司上海分公司 不适用
赁 办 公 场 福建省中庚物业管理有限公 24.00 14.40
地、车辆 司
福建中庚置业有限公司 150.00 120.40
中庚集团其他关联方 100.00 28.76
小计 1,654.00 1,409.24

向关联方租 中庚集团其他下属控股子公 根据实际业务
赁车位、停 司 500.00 269.54 需求调整
车场等商用
场地 小计 500.00 269.54
上海城开集团龙城置业有限 150.00 0.00
公司中庚聚龙酒店
上海申晨酒店管理有限公司 0.00 73.30
闵行申晨聚龙酒店分公司
向关联方酒 福州首开中庚投资有限公司 5.00 0.30 根据实际经营
店出差住宿 鼓楼聚龙精选酒店分公司 情况调整
招待 福建中庚置业有限公司福州 2.50 0.00
中庚聚龙酒店
福建庚享科技服务有限公司 0.00 1.36
福州中庚聚龙酒店
小计 157.50 74.96
合计 22,111.50 11,597.77
注：1、上表“2024 年度实际发生金额”未经审计，下同。
2、上海庚星能源有限公司分别与关联方上海城开集团龙城置业有限公司、关联方上海由晨科技服务有限公司签署《房屋租赁合同》和《房屋租赁合同之补充协议》，该办公场地产权方为上海城开集团龙城置业有限公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，公司认定上海由晨科技服务有限公司受中庚集团控制，因此公司认定该办公场所的最终出租方为上海城开集团龙城置业有限