国脉科技:第九届监事会第一次会议决议公告
公告时间:2025-01-06 18:07:38
证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2025-004
国脉科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知
于 2024 年 12 月 30 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事,会议于 2025 年 1
月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人,会议由监事曾坚毅先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议通过如下决议:
(一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过《关于选举公司监事会主
席的议案》。
选举曾坚毅先生担任公司第九届监事会主席职务,自本次监事会审议通过之日起,任期三年。
(二)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过《关于聘任公司审计负责
人的议案》。
同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。
三、备查文件
1.第九届监事会第一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
国脉科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 7 日