合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-002
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议经全体监事同意，于 2025 年 1 月 6 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现
场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、邮件等方式发
出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点 并延期的议案》
经审议，公司监事会认为：
本次对募投项目的调整符合公司的实际情况，是基于公司经营实际情况和公 司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的 核心竞争力，支持公司主营业务发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害股 东利益的情况。本次调整事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定。因此，监事 会同意公司本次募投项目调整事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2025 年 1 月 7 日