凯众股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-001
上海凯众材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2025 年 1 月 4 日（星期六）以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免
本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知时限的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）注册
资本由人民币 10,000 万元减至人民币 4,200 万元，公司仍持有上海偕创 100%股
权。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。
三、备查文件
1、 第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 6 日