木林森:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-002
木林森股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年12月30日以书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》
监事会认为：本次预计的 2025 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见2025年1月4日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）
二、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
监事会认为：本次公司及子公司、孙公司在 2025 年度申请银行综合授信敞口额度及贷款的额度系公司发展需要。审议金额合理，授权程序规范，未发现损害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
木林森股份有限公司监事会
2025 年 1 月 3 日