佛山照明:关于修订《投资管理办法》的公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2025-004
佛山电器照明股份有限公司
关于修订《投资管理办法》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第十届董事会第五次会议，会议审
议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。为进一步完善投资管
理行为，落实投资管理责任，防范投资风险，提高投资效益，结合公
司实际情况，公司对《投资管理办法》部分条款进行修订。具体情况
如下：
序 条款 修订前 修订后
号 编号
第三条 本办法所称投资项目包括内部投资 第三条 本办法所称投资项目包括内部投资
项目和对外投资项目两类： 项目和对外投资项目两类：
（一）内部投资项目，指公司及所属各成员 （一）内部投资项目，指公司及控股子公司为
单位为满足生产经营需要而进行的资本性支 满足生产经营需要而进行的资本性支出，具体
出，具体指固定资产投资（包括基建项目、 指固定资产投资（包括基建项目、技术改造、
技术改造、设备购置、物业资产购置等）、 设备购置、物业资产购置等）、无形资产投资
1 第三 无形资产投资（包括专利权、非专利技术、 （包括专利权、非专利技术、商标权、土地使
条 商标权、土地使用权、特许权等）。 用权、特许权等）。
（二）对外投资项目，指公司及控股子公司 （二）对外投资项目，指公司及控股子公司以
以货币资金、实物资产、无形资产等出资方 货币资金、实物资产、无形资产等出资方式在
式在境内外进行的股权投资（包括新设全资 境内外进行的股权投资（包括新设全资企业、
企业、对出资企业追加投入、合资合作、收 对出资企业追加投入、合资合作、收购兼并等）
购兼并等）和金融投资（包括基金、信托、 和金融投资（包括证券、基金、信托、债权投
债权投资等）。 资等）。
第四条 本办法所称主业是指由公司依据功
能定位和发展战略规划制定并经公司决策机
构核定的企业主要经营业务；培育主业是指公
2 新增 / 司因转型升级、探索新增长点、前瞻性布局等
需要，经公司决策机构核定的企业培育经营业
务；非主业是指主业和培育主业以外的其他经
营业务。

第四条 项目投资坚持以下原则： 第五条 公司投资活动遵循以下原则：
（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业 （一）战略牵引投资。投资项目符合国家、省
发展政策与省市产业发展规划； 和市的产业政策及发展规划，符合公司战略规
（二）符合公司中长期投资发展战略规划， 划布局和主业发展方向，有利于提升公司核心
有利于提升公司核心竞争力； 竞争力；
（三）投资项目应与公司实力、资金支持力 （二）制度规范投资。遵守我国和投资所在国
度及人力资源配置等相匹配，必须规模适度， （地区）法律法规、规范性文件、商业规则和
3 第四 量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 文化习俗，遵守国有资产监督管理有关规定，
条 (四）对列入《广东省省属企业投资项目负面 确保程序规范、投资合规；
清单》的投资项目，不得列入年度投资计划； （三）资源匹配投资。投资规模应与公司资产
（五）公司原则上不得通过新设基金方式进 规模、实际筹融资能力、管理能力等相匹配，
行主业投资； 量力而行，不能影响公司主营业务的发展；
(六）对于公司涉及产权转让、资产盘活处置 (四）效益检验投资。遵循价值创造理念，强
相关的项目，其进场条件、转让底价以及交 化风险收益对等、效益优先导向，加强投资项
易价款等要求参照《佛山电器照明股份有限 目论证，严格过程监督，重视风险防控，提高
公司资产处置管理办法》执行。 投资收益。
第六条 公司禁止对以下项目进行投资：
（一）禁止对资不抵债且扭亏无望的企业增加
投资的投资项目；
（二）禁止与资信不佳、存在严重法律纠纷、
资产质量差或明显缺乏投资能力的企业开展
合作的投资项目；
（三）禁止名为参股合作，实为借贷融资的投
4 新增 / 资项目；
（四）禁止通过新设基金、委托贷款等金融方
式进行非主业投资；
（五）禁止单项投资额超过公司上年度期末归
属于母公司净资产 25%（含）的境外非主业投
资项目；
（六）其他法律法规、规范性文件禁止的投资
行为。
第七条 公司日常办公用品、生产物资、零配
件、耗材、零星设备等采购行为均不适用本办
5 新增 / 法，具体按公司相关规章制度执行。零星设备
是指价值低于公司固定资产标准且对公司生
产、办公等具有辅助作用的设备。

第十条 投资部是投资项目的日常管理机 第九条 战略投资部门是投资项目的日常管
构，主要职责如下： 理机构，主要职责如下：
（一）参与投资发展战略和重大问题的研究 （一）研究和引导公司投资方向，确保公司围
讨论； 绕自身功能定位，主业方向和发展规划进行投
（二）牵头会同相关部门对主办部门上报的 资；
投资项目进行审核，为公司决策提供参考； （二）建立和完善投资管理制度；
6 第十 （三）投资部须对投资项目相关方的背景进 （三）组织年度投资项目预算编制；
条 行调查，查明相关资料，规避有不正当利益 （四）负责统筹投资项目策划、立项、分析论
关系的标的企业； 证及决策流程；
（四）负责对外投资项目的推进和协调； （五）协调、督导公司及控股子公司投资项目
（五）负责投资档案的归档、保管等工作， 的实施；
保证档案妥善、有序存放，方便查阅，严防 （六）组织开展投资项目的后评价；
毁损、散失和泄密。 （七）公司安排战略投资部门承担的其他职
责。
第十条 为防范公司投资风险，提高项目决策
第十六条 提交董事会审议或按相关法律法 的科学性与合理性，1000 万元以上（含）内部
规及其他规定需组织专家评审的投资项目， 投资项目和全部对外投资项目提交决策前，战
还需开展组织专家评审，参加评审的专家应 略投资部门应组织召开投审会对投资项目进
7 第十 对项目发表个人独立意见，专家组应对项目 行审核，形成投审会会议纪要。应提交董事会
六条 发表综合意见。专家意见应包括但不限