宏盛华源:中银证券关于宏盛华源预计2025年度日常关联交易的核查意见
公告时间:2025-01-03 18:07:57
中银国际证券股份有限公司
关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司
预计 2025 年度日常关联交易的核查意见
中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”或“保荐人”)作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“宏盛华源”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对宏盛华源 2025 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎调查,核查情况与意见如下:
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会的审议情况
宏盛华源于 2025 年 1 月 3 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关
于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》,董事会在对该关联交易议案进行表决时,关联董事赵启、丁刚、仇恒观、何刚对该议案回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他参与表决的董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。上述议案还需提交公司股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
在董事会审议前,公司第二届董事会第三次独立董事专门会议对上述议案进行了审核,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》,全体独立董事发表意见如下:(1)根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》等文件的相关规定,公司对 2025 年度日常关联交易额
度进行了合理预计,符合公司正常经营活动需要,有利于公司的持续发展和稳定
经营;(2)本次关联交易符合相关法律法规的规定,遵循公开、公平、公正的原
则,不影响公司运营的独立性,符合公司的整体利益,不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
3、审计委员会审议情况
在董事会审议前,公司第二届董事会审计委员会第五次会议对上述议案进
行了审核,参与表决的委员以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
4、监事会审议情况
宏盛华源于 2025 年 1 月 3 日召开第二届监事会第七次会议对上述议案进行
了审核,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公
司 2025 年度日常关联交易的议案》。
(二)2024 年日常关联交易的执行情况
截至 2024 年 11 月 30 日,公司日常关联交易执行情况如下表所示:
单位:万元
关联交易 2024 年预计金 截至 2024 年 11 预计金额与实际
类别 关联人 额 月30日实际发生 发生金额差异较
金额 大的原因
中国电气装备及其所属公司 77,200.00 17,009.82
其中:中国电气装备集团供应链 2024 年度日常关
70,000.00 14,482.52 联交易总体实际
科技有限公司 发生额低于预计
采购商品 山东电工电气及其所属公司 7,200.00 2,362.42 金额,是因为公司
或接受劳 许继集团、许继电气及其所 预计的日常关联
务 属公司 - 0.38 交易额度是双方
中国西电集团、中国西电及 可能发生业务的
其所属公司 - 164.50 上限金额,实际发
小计 77,200.00 17,009.82 生额是按照双方
中国电气装备及其所属公司 35,000.00 11,015.30 实际签订合同金
额和执行进度确
销售商品 其中:山东电工电气及其所属公 定,所以实际发生
或提供劳 司 23,000.00 3,447.09
额与预计金额存
务 许继集团、许继电气及其所 在差异
属公司 8,100.00 1,646.12
关联交易 2024 年预计金 截至 2024 年 11 预计金额与实际
类别 关联人 额 月30日实际发生 发生金额差异较
金额 大的原因
中国西电集团、中国西电及 3,700.00 3,142.38
其所属公司
平高集团、平高电气及其所 - 2,763.04
属公司
其他公司 200.00 16.67
青岛豪迈永祥和环保科技有限公 - 268.68
司
小计 35,000.00 11,283.98
中国电气装备及其所属公司 110.00 107.21
出租 其中:山东电工电气及其所属公 110.00 107.21
司
小计 110.00 107.21
中国电气装备及其所属公司 780.00 1,096.62
其中:山东电工电气及其所属公 780.00 1,096.62
承租 司
小计 780.00 1,096.62
中国电气装备及其所属公司 2,459.00 999.83
技术服务 其中:山东电工电气及其所属公 2,459.00 999.83
司
小计 2,459.00 999.83
青岛豪迈永祥和环保科技有限公 7,000.00 4,153.76
委外镀锌 司
业务 小计
7,000.00 4,153.76
中国电气装备及其所属公司 500.00 588.59
其中:中国电气装备集团供应链 40.00 9.42
其他 科技有限公司
山东电工电气及其所属公司 460.00 579.17
小计 500.00 588.59
合计 123,049.00 35,239.81
注:上述实际发生金额未经审计,最终以实际审计数为准。总额范围内,同一控制下的关联
人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的交易),亦可将相关额
度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。
截至 2024 年 11 月,公司日常关联交易总体实际发生金额未超预计金额,
符合相关要求。
(三)2025 年预计日常关联交易金额
根据 2024 年日常关联交易情况,公司预计 2025 年日常关联交易如下表所
示:
单位:万元
截至 2024 年 11 本次预计金额与
关联交易 关联人 2025 年预计金 月30日实际发生 上年实际发生金
类别 额 金额 额差异较大的原