常润股份:常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

常熟通润汽车零部件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：常润股份
股票代码：603201
2025 年 1 月

常熟通润汽车零部件股份有限公司
会议资料目录

一、 股东大会须知...... 3
二、 会议议程...... 5
三、 会议议案...... 7 1、 议案一：《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点

的议案》...... 7
常熟通润汽车零部件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

常熟通润汽车零部件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一)参会人员签到，股东进行登记
(二)主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三)宣读股东大会会议须知
(四)推举计票、监票人员
(五)审议议案
1、 审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》
(六)与会股东及股东代理人发言及提问
(七)与会股东对各项议案投票表决
(八)休会（统计现场表决结果）
(九)复会，宣布现场会议表决结果
(十)见证律师出具股东大会见证意见

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）宣布现场会议结束

常熟通润汽车零部件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议案
议案一：
关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案各位股东及股东代表：
公司根据所处国际贸易形势、经济环境、行业发展动态以及客户需求，结合目前的实际经营情况，为使募投项目建设更加符合公司未来发展需求，整合利用公司内部资源，提高募集资金使用效率，开拓海外市场，打造全球化优势，公司拟增加“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”和“研发中心与信息化项目”的实施主体和实施地点。具体情况如下：
实施主体 实施地点
项目名称
调整前 调整后 调整前 调整后
汽车维修保养 常熟天润汽 常熟天润汽车维 常熟经济技 常熟经济技术开发区
设备生产基地 车维修设备 修设备有限公司、 术开发区兴 兴业路、泰国罗勇府泰
项目 有限公司 常润泰国 业路 中罗勇工业园
汽车零部件制 南通通润迈 南通通润迈高汽 南通海安经 南通海安经济开发区
造项目 高汽车零部 车零部件有限公 济开发区天 天益路 8 号、泰国罗勇
件有限公司 司、常润泰国 益路 8 号 府泰中罗勇工业园
常熟天润汽车维 常熟经济技术开发区
研发中心与信 常熟天润汽 修设备有限公司、 南通海安经 兴业路、常熟经济技术
息化项目 车维修设备 常润股份、常润泰 济开发区天 开发区新龙腾工业园、
有限公司 国 益路 8 号 泰国罗勇府泰中罗勇
工业园
除上述募投项目增加实施主体和实施地点外，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额等不存在变化。
增加实施主体后，公司拟使用募集资金向常润泰国增资或提供借款，以推进募投项目的实施，具体进度、方式及金额将根据募投项目的实际资金需求情况，由公司确定并逐步实施。本次增加实施主体、实施地点事项所涉及的向常润泰国增资的主体以及常润泰国将开立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。董事会授权公司管理层或其授权代表，
具体办理募集资金专项账户设立、募集资金监管协议签署等相关事宜。
本次募投项目增加实施主体、实施地点的相关审议程序通过后，公司将严格按照国家法律法规规定履行政府有关部门的备案、审批等程序。
一、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的原因
（一）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点前的计划投资和实际投资情况
募投项目“汽车维修保养设备生产基地建设项目”计划投资总额 32,494.71万元，其中拟使用募集资金投资金额 28,262.71 万元，计划建设汽车维修保养设备生产基地，具体包括新建厂房、购置相应的生产设备和配套铺底流动资金，项
目建设期三年。截至 2024 年 10 月 31 日，该项目已累计实际投入 17,013.62 万元，
未使用的募集资金共计 11,249.09 万元（不含孳息）。
募投项目“汽车零部件制造项目”计划投资总额 7,524.14 万元，拟使用募集资金投资金额 7,524.14 万元，建设汽车随车工具扩建项目，具体包括利用现有厂房进行适应性装修改造，以适应生产制造要求，引进国内外先进智能化、自动化
生产线，生产汽车拖钩和随车工具产品。截至 2024 年 10 月 31 日，该项目已累
计实际投入 1,007.16 万元，未使用的募集资金共计 6,515.98 万元（不含孳息）。
募投项目“研发中心与信息化项目”计划投资总额 10,927.14 万元，拟使用募集资金投资金额 10,927.14 万元，拟加强公司研发基础设施建设及信息化建设，
优化组织架构，完善研发部门人员结构。截至 2024 年 10 月 31 日，该项目已累
计实际投入 1,373.76 万元，未使用的募集资金共计 9,553.38 万元（不含孳息）。
（二）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的具体原因与必要性
本次增加募投项目的实施主体和实施地点，部分产能在泰国进行建设，主要原因为：东南亚是“一带一路”互联互通的重要路线，是世界重要航道的十字路口，是全球订立自贸协定最多的区域之一，已成为最受国际市场客户关注的采购目的地之一。目前东南亚经济快速发展，人口结构年轻、政治及贸易环境向好，是全球重要的汽车市场，且整体市场稳步上升，新能源汽车加速渗透，区域集中度高，市场前景广阔。整车方面，长城汽车、上汽集团、比亚迪（首个海外乘用车工厂）、广汽埃安、长安汽车都已确定在泰国建设生产基地。公司为适应国际
贸易环境、行业发展变化，为更好的满足国际市场客户需求，完善全球化布局，提升公司行业竞争力以及公司整体抗风险能力，以实现公司未来发展规划，同时为提高募集资金的使用效率，拟增加常润泰国作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施主体，并增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施地点。
为进一步提高“研发中心与信息化项目”募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，更好地整合利用研发与信息化资源，公司拟增加常润股份、常润泰国作为募投项目“研发中心与信息化项目”的实施主体，并增加常熟经济开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“研发中心与信息化项目”的实施地点。
二、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的具体内容
（一）本次增加实施主体、实施地点的事项
本次拟增加常润泰国作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施主体，并增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施地