安邦护卫:安邦护卫第一届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-001
安邦护卫集团股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日以
电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十二次会议的
通知，本次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董
事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致同意推选董事诸葛斌先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险委员会审议通过，保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。
2、审议并通过《关于制定<安邦护卫集团股份有限公司资产减值准备财务核销暂行办法>的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于制定<安邦护卫集团股份有限公司全面预算管理办法>的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过《关于修订<安邦护卫集团股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 4 日