纽泰格:第三届董事会第二十次会议决议公告
公告时间:2025-01-03 16:15:42
证券代码:301229 证券简称:纽泰格 公告编号:2025-002
债券代码:123201 债券简称:纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 1 月 3
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持,
应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中现场出席董事 2 名,通讯出席董事 5 名,董
事张义、俞凌涯现场出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善,进一步规范和完善公司内部治理结构。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理(拟修订为总裁)及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项,在办理相关审批、备案登记手续过程中,可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次修订公司章程等事项进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议,且须经出席会议的股东(包括股东代表人)
所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》
为进一步完善公司治理结构和内部制度,结合公司实际情况,经董事会审议,同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》《信息披露事务管理制度》《总裁工作细则》《内审制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》。
修订后的制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案中,《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》尚需提交股东大会审议,且《股东大会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东(包括股东代表人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议,董事会决定于 2025 年 1 月 20 日(星期一)下午 14:30 在公司会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日