纽泰格:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-003
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3
日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的具体情况
为适应公司的发展需要，进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：
序号 修改前 修改后
第八条 第八条
1 总经理为公司的法定代表人。 总裁（即《公司法》中的经理，下同）
为公司的法定代表人。
第十条 第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约 与股东之间权利义务关系的具有法律约
束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、监
2 事、总经理和其他高级管理人员具有法 事、总裁和其他高级管理人员具有法律
律约束力的文件。依据本章程，股东可 约束力的文件。依据本章程，股东可以
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
监事、总经理和其他高级管理人员，股 事、总裁和其他高级管理人员，股东可
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
董事、监事、总经理和其他高级管理人 监事、总裁和其他高级管理人员。
员。
第十一条 第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司
3 的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的副总裁（即《公司法》中的副经理，
下同）、董事会秘书、财务负责人、董
事长助理。
第七十条 第七十条
4 股东大会召开时，本公司全体董事、监 股东大会召开时，本公司全体董事、监
事和董事会秘书应当出席会议，总经理 事和董事会秘书应当出席会议，总裁和
和其他高级管理人员应当列席会议。 其他高级管理人员应当列席会议。
第七十六条 第七十六条
…… ……
(二)会议主持人以及出席或列席会议的 (二)会议主持人以及出席或列席会议的
5 董事、监事、经理和其他高级管理人员 董事、监事、总裁和其他高级管理人员
姓名； 姓名；
…… ……
第八十四条 第八十四条
除公司处于危机等特殊情况外，非经股 除公司处于危机等特殊情况外，非经股
6 东大会以特别决议批准，公司将不与董 东大会以特别决议批准，公司将不与董
事、总经理和其他高级管理人员以外的 事、总裁和其他高级管理人员以外的人
人订立将公司全部或者重要业务的管理 订立将公司全部或者重要业务的管理交
交予该人负责的合同 予该人负责的合同
第九十九条 第九十九条
…… ……
董事可以由总经理或者其他高级管理人 董事可以由总裁或者其他高级管理人员
7 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人
理人员职务的董事以及由职工代表担任 员职务的董事以及由职工代表担任的董
的董事，总计不得超过公司董事总数的 事，总计不得超过公司董事总数的二分
二分之一。 之一。
…… ……
第一百一十条 第一百一十条
…… ……
(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董 (十)决定聘任或者解聘公司总裁、董事
事会秘书及其他高级管理人员；根据总 会秘书及其他高级管理人员；根据总裁
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、
8 总经理、财务负责人等高级管理人员, 财务负责人等高级管理人员，并决定其
并决定其报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；根据董事长的提
…… 名，决定聘任或者解聘公司董事长助
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检 理，并决定其报酬事项和奖惩事项；
查总裁的工作； ……
…… (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查
总裁的工作；

……
第一百三十三条 第一百三十三条
公司设总经理一名，由董事会聘任或解 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或
9 公司设副总经理若干名，由董事会聘任 解聘。
或解聘。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 负责人、董事长助理为公司高级管理人
财务负责人为公司高级管理人员。 员。
第一百三十六条 第一百三十六条
10 总经理每届任期三年，总经理连聘可以 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连
连任。 任。
第一百三十七条 第一百三十七条
总经理对董事会负责，行使下列职权： 总裁对董事会负责，行使下列职权：
11 ……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人； 裁、财务负责人；
…… ……
第一百三十八条 第一百三十八条
12 总经理应制订总经理工作细则，报董事 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批
会批准后实施。 准后实施。
第一百三十九条 第一百三十九条
总经理工作细则包括下列内容: 总裁工作细则包括下列内容：
(一)总经理会议召开的条件、程序和参 (一)总裁会议召开的条件、程序和参加
13 加的人员; 的人员；
(二)总经理及其他高级管理人员各自具 (二)总裁及其他高级管理人员各自具体
体的职责及其分工; 的职责及其分工；
…… ……
第一百四十条 第一百四十条
14 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有
有关总经理辞职的具体程序和办法由总 关总裁辞职的具体程序和办法由总裁
经理与公司之间的劳务合同规定。 与公司之间的劳务合同规定。
第一百四十一条 第一百四十一条
副总经理由总经理提名，董事会决定聘 副总裁由总裁提名，董事会决定聘任或
15 任或解聘；副总经理协助总经理进行公 解聘；副总裁协助总裁进行公司的各项
司的各项工作，受总经理领导，向总经 工作，受总裁领导，向总裁负责。
理负责。
第一百四十五条 第一百四十五条
本章程规定的关于不得担任董事的情 本章程规定的关于不得担任董事的情
16 形，同时适用于监事。 形，同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼
兼任监事。 任监事。
除上述条款相应变化外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》
尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理（拟修订为总裁）及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司章程》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日