熵基科技:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-007
熵基科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第
三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，预计公司及控股子公司与相关关联方 2025 年度关联交易总金额不超过 1,773 万元。本次日常关联交易预计金额未达公司股东大会审议权限，无需提交 股东大会审议。
一、 2025 年度日常关联交易预计情况
（一）日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
鉴于日常业务需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与相关关联方
发生日常关联交易，预计总金额不超过 1,773 万元。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2024 年度实际发
关联交易类别 关联人 关联交易 2025 年度预计 生额（截至 2024 定价原则
内容 金额 年 11 月 30 日，未
经审计）
向关联人出售 ZKTECO
商品 SOLUTIONS 销售商品 1,700 934.34 市场价格
INC.
向关联人租赁 车全宏 租赁房产 市场价格
土地、房产等 73 0
合计 1,773 934.34

单位：人民币万元
关联交易 2024 年 1-11 月 2024 年度 实际发生 实际发生
关联交易类别 关联人 内容 实际发生金额 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
（未经审计） 业务比例 金额差异
向关联人出售 ZKTECO
商品 SOLUTIONS 销售商品 934.34 1,200 0.54% -22.14% 公司于 2022 年 12
INC. 月 31 日在巨潮资讯
向关联人出售 网披露的《关于增
商品 销售商品 334.38 500 0.19% -33.12% 加 2022 年度日常关
PSD
向关联人采购 SECURITY, 联交易预计额度及
商品/接受劳 S.L. 采购商品 0 1 0.00% -100% 2023 年度日常关联
务情况 交易预计的公告》
向关联人出售 （公告编号：2022-
商品 销售商品 5,398.36 9,000 3.11% -40.02% 039）、于 2023 年
TVCENLINE 12 月 23 日在巨潮资
向关联人采购 A.COM SA 讯网披露的《关于
商品/接受劳 DE CV 采购商品 210.97 350 0.27% -39.72% 2024 年度日常关联
务情况 交易预计的公告》
向关联人租赁 （公告编号：2023-
土地、房产等 车全钟 租赁房产 65.63 125.30 2.12% -47.62% 092）
公司董事会对日常关联交易实 1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署的合同上限金额，实际发生额是按
际发生情况与预计存在较大差 照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
异的说明 2、以上数据中，实际发生金额部分为 2024 年 1-11 月相关数据，预计金额部分为
2024 年度全年度相关数据。
公司独立董事对日常关联交易 公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事
实际发生情况与预计存在较大 项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据
差异的说明 业务情况进行适当调整所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。
注：公司于 2023 年 8 月收购子公司 ZK SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.的少数
股东全部股权，TVCENLINEA.COM SA DE CV 是少数股东控制的企业。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》相关规定，自 2023 年 8 月至 2024 年 8 月期间，
TVCENLINEA.COM SA DE CV 仍视同上市公司关联人，该期间内 TVCENLINEA.COM
SA DE CV 与上市公司的交易仍构成关联交易。故以上表格 TVCENLINEA.COM SA DE
CV 交易数据取 2024 年 1-8 月份公司与其实际发生额。
（二）关联方基本情况

1、关联方基本情况
序号 关联方 法定代表人 注册资本 住所 主营业务
名称
10th FLR
SUNNYMEDE
ZKTECO Edward 10,000,000.0 ITCENTER,QUEZON 从事安防软件销售；开
1 SOLUTIO Camongol 0 菲律宾比 AVE., South Triangle, 发、代理及分销视频监控
NS INC. Maibo 索 QUEZON CITY, NCR, 等配件
SECOND DISTRICT,
Philippines
2、关联方最近一期财务数据（截止 2024 年 9 月 30 日/2024 年前三季
度）
单位：人民币万元
序号 关联方名称 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1-9 月
总资产 净资产 营业收入 净利润
1 ZKTECO SOLUTIONS 1,786.82 -99.95 2,317.99 76.57
INC.
3、关联关系说明
ZKTECO SOLUTIONS INC.系公司全资子公司熵基科技（香港）有限公
司持股 40%的参股公司；车全宏先生系公司董事长、实际控制人。
4、履约能力分析
（1）ZKTECO SOLUTIONS INC.在日常交易中均能严格履行合同约定，
具有良好的履约能力。
（2） 经查询信用中国、中国执行信息公开网，车全宏先生不属于失信
被执行人。
（三）关联交易的主要内容
1、定价原则和依据
公司将遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，与上述关联人进行
相关交易，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交
易向关联方输送利益的行为，不会影响公司的独立性。