合肥高科:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-001
合肥高科科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡翔
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事王跃峰、赵法川、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
合肥高科科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日