合肥高科:第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-002
合肥高科科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席熊群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许峰先生为公司监事》的议案
1.议案内容：
公司监事熊群先生因年龄原因申请辞去监事职务，由于熊群先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事之
日后生效，在此之前，熊群先生将按照有关规定继续履行监事职责。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名许峰先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所披露平台
（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
合肥高科科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 2 日